动力新科:动力新科2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600841 900920 证券简称：动力新科动力 B 股公告编号：临 2025-036

上海新动力汽车科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月23日

(二)股东大会召开的地点：上海新动力汽车科技股份有限公司办公大楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数219

其中：A股股东人数 212

境内上市外资股股东人数（B股） 7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）718078800

其中：A股股东持有股份总数 717810804

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 267996

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）51.7414

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 51.7221

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.0193

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场会议召开的日期时间：2025年5月23日下午2：45。召开地点：上海新动

力汽车科技股份有限公司（上海市杨浦区军工路2636号）办公大楼会议室。

（2）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。网络投票起止时间：自2025年5月23日至2025年5月23日。采用上海证券交易所

网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

当日的9:15-15:00。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集，受第十届董事会董事长蓝青松先生委托并经其他董事同意，由董事徐秋华先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司第十届董事会董事9人，出席3人，6名董事（含1名独立董事）因公务安排未能出

席本次会议并向公司请假；本次会议选举产生的第十一届董事会中，1名独立董事因公务安排未能出席本次会议并向公司请假，其他7名董事和1名职工代表董事全部出席；

2、公司第十届监事会监事3人，出席1人，2名监事因公务安排未能出席本次会议并向公司请假；

3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 717684104 99.9823 98900 0.0138 27800 0.0039

B 股 17940 6.6941 239176 89.2461 10880 4.0598

普通股合计：71770204499.94753380760.0471386800.0054

2、议案名称：2024年度监事会报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 717684104 99.9823 98900 0.0138 27800 0.0039B 股 17940 6.6941 239176 89.2461 10880 4.0598

普通股合计：71770204499.94753380760.0471386800.0054

3、议案名称：2024年度财务决算及2025年度预算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 717684104 99.9823 98900 0.0138 27800 0.0039

B 股 17940 6.6941 37780 14.0972 212276 79.2087

普通股合计：71770204499.94751366800.01902400760.0335

4、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 717644104 99.9768 138900 0.0194 27800 0.0038

B 股 17940 6.6941 239176 89.2461 10880 4.0598

普通股合计：71766204499.94203780760.0527386800.0053

股东大会同意公司2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。

5、议案名称：2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 717684104 99.9823 98900 0.0138 27800 0.0039

B 股 17940 6.6941 37780 14.0972 212276 79.2087

普通股合计：71770204499.94751366800.01902400760.03356、议案名称：2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 717680804 99.9819 98900 0.0138 31100 0.0043

B 股 17940 6.6941 239176 89.2461 10880 4.0598

普通股合计：71769874499.94713380760.0471419800.0058

7、议案名称：关于聘请2025年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 717680704 99.9819 98900 0.0138 31200 0.0043

B 股 17940 6.6941 37780 14.0972 212276 79.2087

普通股合计：71769864499.94711366800.01902434760.0339

股东大会同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度年报审计的

会计师事务所，向其支付年度报酬最高不超过人民币160万元（不含税）。授权公司管理层根据市场情况、具体审计要求和审计范围与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）在限额内协商确定2025年度相关审计费用。

8、议案名称：关于聘请2025年度内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 717640704 99.9763 138900 0.0194 31200 0.0043

B 股 219336 81.8430 37780 14.0972 10880 4.0598

普通股合计：71786004099.96951766800.0246420800.0059

股东大会同意公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告内部控

制审计机构，向其支付年度报酬最高不超过60万元人民币(不含税)。授权公司管理层根据市场情况、具体审计要求和审计范围与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2025年度相关审计费用。9、议案名称：关于2025年度公司与上海汽车集团股份有限公司等日常关联交易的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 178317908 99.9271 98900 0.0554 31100 0.0175

B 股 17940 6.6941 239176 89.2461 10880 4.0598

普通股合计：17833584899.78733380760.1892419800.0235

说明：本议案上海汽车集团股份有限公司等关联股东回避表决，由其他股东进行表决。

10、议案名称：关于2025年度公司与上海汽车集团财务有限责任公司日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 177684608 99.5555 762200 0.4271 31100 0.0174

B 股 17940 6.6941 239176 89.2461 10880 4.0598

普通股合计：17770254899.416310013760.5602419800.0235

说明：本议案上海汽车集团股份有限公司等关联股东回避表决，由其他股东进行表决。

11、议案名称：关于2025年度公司与重庆机电控股（集团）公司等日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 541898626 99.9760 98900 0.0182 31100 0.0058

B 股 219336 81.8430 37780 14.0972 10880 4.0598

普通股合计：54211796299.96711366800.0252419800.0077

说明：本议案公司关联股东重庆机电控股（集团）公司回避表决，由其他股东进行表决。12、议案名称：关于修订《公司章程》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 717020504 99.8899 759200 0.1058 31100 0.0043

B 股 219336 81.8430 37780 14.0972 10880 4.0598

普通股合计：71723984099.88327969800.1110419800.0058

股东大会同意对《公司章程》的部分条款进行修订。

说明：本议案为特别决议议案，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

13、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 716977004 99.8838 802200 0.1118 31600 0.0044

B 股 219336 81.8430 37780 14.0972 10880 4.0598

普通股合计：71719634099.87718399800.1170424800.0059

股东大会同意对《股东大会议事规则》中的“股东大会”统一使用“股东会”表述，同时对部分条款进行修订。

14、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 716977504 99.8839 802200 0.1118 31100 0.0043

B 股 219336 81.8430 37780 14.0972 10880 4.0598

普通股合计：71719684099.87728399800.1170419800.005815、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 716977504 99.8839 802200 0.1118 31100 0.0043

B 股 219336 81.8430 37780 14.0972 10880 4.0598

普通股合计：71719684099.87728399800.1170419800.0058

16、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 716980504 99.8843 799200 0.1113 31100 0.0044

B 股 17940 6.6941 37780 14.0972 212276 79.2087

普通股合计：71699844499.84958369800.11662433760.0339

17、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 717017504 99.8895 762200 0.1062 31100 0.0043

B 股 17940 6.6941 239176 89.2461 10880 4.0598

普通股合计：71703544499.854710013760.1395419800.0058

18、议案名称：关于公司第十届监事会届满相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 717679804 99.9818 99900 0.0139 31100 0.0043

B 股 219336 81.8430 37780 14.0972 10880 4.0598

普通股合计：71789914099.97501376800.0192419800.0058

根据《公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，股东大会同意公司不再设置监事会和监事，监事会和监事的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等相应废止。

(二)累积投票议案表决情况

19、关于董事会换届选举的议案（非独立董事）

得票数占出席会议有是否议案序号议案名称得票数

效表决权的比例（%）当选

19.01杨怀景71600517899.7112是

19.02徐秋华71588557099.6946是

19.03郝景贤71588306999.6942是

19.04邱学军71588457599.6944是

19.05聂攀71588856899.6950是

20、关于董事会换届选举的议案（独立董事）

得票数占出席会议有是否议案序号议案名称得票数

效表决权的比例（%）当选

20.01苏子孟71593676499.7017是

20.02杨林71588546399.6946是

20.03黄虹71588305699.6942是

说明：公司职代会相关会议已审议通过选举李瑾女士为公司第十一届董事会职工代表董事，本次股东大会选举产生的8名董事与职工代表董事将共同组成公司第十一届董事会。

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权

A 股股东

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股股东715115074100.000000.000000.0000

持股1%-5%普通股股东00.000000.000000.0000持股1%以下普通股股东252903093.81611389005.1525278001.0314

其中:市值50万以下普通股

213133092.74591389006.0443278001.2098

股东

市值50万以上普通股股东397700100.000000.000000.0000同意反对弃权

B股股东

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股股东00.000000.000000.0000

持股1%-5%普通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下普通股股东179406.694123917689.2461108804.0598

其中:市值50万以下普通股股东1794026.93693778056.72671088016.3364

市值50万以上普通股股东00.0000201396100.000000.0000

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

42024年度利润分配预案249097085.667337807613.0025386801.3302

关于聘请2025年度会计

7252757086.92601366804.70062434768.3734

师事务所的议案关于聘请2025年度内控

8268896692.47661766806.0762420801.4472

审计机构的议案关于2025年度公司与上

9海汽车集团股份有限公司252767086.929433807611.6268419801.4438

等日常关联交易的议案关于2025年度公司与上

10海汽车集团财务有限责任186437064.1178100137634.4385419801.4437

公司日常关联交易的议案关于2025年度公司与重

11庆机电控股（集团）公司272906693.85571366804.7006419801.4437

等日常关联交易的议案

关于修订《公司章程》的

12206876671.147279698027.4090419801.4438

议案关于董事会换届选举的议

19.0183410428.685800.000000.0000案（非独立董事）：杨怀景关于董事会换届选举的议

19.0271449624.572300.000000.0000案（非独立董事）：徐秋华关于董事会换届选举的议

19.0371199524.486300.000000.0000案（非独立董事）：郝景贤关于董事会换届选举的议

19.0471350124.538100.000000.0000案（非独立董事）：邱学军关于董事会换届选举的议

19.0571749424.675400.000000.0000案（非独立董事）：聂攀关于董事会换届选举的议

20.0176569026.332900.000000.0000案（独立董事）：苏子孟关于董事会换届选举的议

20.0271438924.568600.000000.0000案（独立董事）：杨林关于董事会换届选举的议

20.0371198224.485900.000000.0000案（独立董事）：黄虹

(五)关于议案表决的有关情况说明1、第9、10、11项议案属于关联交易议案，关联股东上海汽车集团股份有限公司（持股数539332896股）和重庆机电控股（集团）公司（持股数175782178股）已分别回避表决。

2、第12项为特别决议议案，经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持

表决权的三分之二以上通过。

3、第4、7、8、9、10、11、12、19、20项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：韩春燕律师、吴颖律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》《自律监管指引1号》

等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司董事会

2025年5月24日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

行情