股票简称：动力新科 动力B股 股票代码：600841 900920 编号：临2025-074

上海新动力汽车科技股份有限公司董事会

2025年度第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025

年度第六次临时会议于2025年12月3日以通讯表决方式召开。本次会议

应出席董事7名，实际出席7名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案：

一、关于部分募投项目结项、取消及调整部分募集资金用途的议案

同意取消上汽红岩“新一代智能重卡”募投项目，并将上汽红岩募集资金剩余额度37515.22万元永久补充上汽红岩流动资金；同意将公司部

分募投项目结项后的节余金额16723.57万元中的7718.02万元用于船

电新一代大马力发动机类项目之“20VK 电站产品开发项目”，并将剩余的

9005.55万元用于永久补充公司流动资金。

本议案已经公司独立董事2025年度第四次专门会议和董事会战略委

员会2025年度第三次会议、董事会审计委员会2025年度第五次会议事前认可并审议通过。本议案还需提交股东会审议。

（表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票）详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

二、关于2026年上半年公司与上海汽车集团股份有限公司等日常关联交易的议案

本议案为关联交易议案，关联董事杨怀景先生回避表决。本议案已经公司独立董事2025年度第四次专门会议事前认可并审议通过。本议案还需提交股东会审议。

（表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票）

1详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

三、关于2026年上半年公司与重庆机电控股（集团）公司等日常关联交易的议案

本议案为关联交易议案，关联董事聂攀先生回避表决。本议案已经公司独立董事2025年度第四次专门会议事前认可并审议通过。本议案还需提交股东会审议。

（表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票）详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

四、关于召开2025年第二次临时股东会的议案（表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票）详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司董事会

2025年12月3日

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