证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B股 公告编号：2022-052
上工申贝（集团）股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年12月30日
(二)股东大会召开的地点：上海市宝山区市台路263号四楼报告
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数21
其中：A股股东人数 11
境内上市外资股股东人数（B股） 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）127754440
其中：A股股东持有股份总数 125626220
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 2128220
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）18.05937
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 17.75852
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
0.30085
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《上工申贝（集团）股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长张敏先生主持了本次大会。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，非独立董事尹强先生因身体原因未
能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司财务总监兼代行董事会秘书赵立新出席了本次股东大会；公司
高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：增补方海祥先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 125549310 99.9388 76910 0.0612 0 0.0000
B股 2047220 96.1940 81000 3.8060 0 0.0000
普通股合计：12759653099.87641579100.123600.0000
2、议案名称：增补孟德庆先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 125549310 99.9388 76910 0.0612 0 0.0000
B股 2047220 96.1940 81000 3.8060 0 0.0000
普通股合计：12759653099.87641579100.123600.0000
3、议案名称：关于公司《2022年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 51653511 99.8513 76910 0.1487 0 0.0000
B股 0 0.0000 1829920 100.0000 0 0.0000
普通股合计：5165351196.439819068303.560200.0000
4、议案名称：关于公司《2022年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 51653511 99.8513 76910 0.1487 0 0.0000
B股 0 0.0000 1829920 100.0000 0 0.0000
普通股合计：5165351196.439819068303.560200.0000
5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相
关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 51653511 99.8513 76910 0.1487 0 0.0000
B股 0 0.0000 1829920 100.0000 0 0.0000
普通股合计：5165351196.439819068303.560200.0000
6、议案名称：关于政府征收公司部分房屋的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 125549310 99.9388 76910 0.0612 0 0.0000
B股 2047220 96.1940 81000 3.8060 0 0.0000
普通股合计：12759653099.87641579100.123600.0000
7、议案名称：关于公司变更募集资金投资项目的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 125549310 99.9388 76910 0.0612 0 0.0000
B股 2047220 96.1940 81000 3.8060 0 0.0000
普通股合计：12759653099.87641579100.123600.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1.01增补方海祥先生2187037299.28311579100.716900.0000
为公司董事的议案
1.02增补孟德庆先生2187037299.28311579100.716900.0000
为公司董事的议案2关于公司《2022625815376.6462190683023.353800.0000年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案3关于公司《2022625815376.6462190683023.353800.0000年员工持股计划管理办法》的议案
4关于提请股东大625815376.6462190683023.353800.0000
会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事项的议案
5关于政府征收公2187037299.28311579100.716900.0000
司部分房屋的议案
6关于公司变更募2187037299.28311579100.716900.0000
集资金投资项目的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的6项议案（含子议案）均获得出席会议的有表决权的股
东及股东代表所持表决权总数的1/2以上同意，其中议案1、2、3、4、6对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票；对于议案2、3、4，上海浦科飞人投资有限公司、宁波梅山保税港区上申投资管理有限公司、张敏、
方海祥、夏国强等股东作为关联股东，回避了对该议案的表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京安杰世泽（上海）律师事务
所
律师：徐良宇、祝佳瑶
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集
人资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
2022年12月31日
