证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B股 公告编号：2026-021

上工申贝（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月18日

(二)股东会召开的地点：上海市宝山区市台路263号申丝大厦4楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数340

其中：A股股东人数 332

境内上市外资股股东人数（B股） 8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）142362792

其中：A股股东持有股份总数 116811797

境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 25550995

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数

%20.2747的比例（）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 16.6358

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）3.6389

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。公司董事长张敏先生主持了本次大会。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，非独立董事尹强因公务未能出席本次股东会。

2、公司董事会秘书吴伟洁出席了本次股东会，公司其他高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 114808386 98.2849 1971810 1.6880 31601 0.0271

B股 25439995 99.5656 111000 0.4344 0 0.0000

普通股合计：14024838198.514820828101.4630316010.0222

2、议案名称：《公司2025年年度报告》全文和摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 114807586 98.2842 1973810 1.6897 30401 0.0261

B股 25439995 99.5656 111000 0.4344 0 0.0000

普通股合计：14024758198.514220848101.4644304010.0214

3、议案名称：公司2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 114768386 98.2507 2011310 1.7218 32101 0.0275

B股 25439995 99.5656 111000 0.4344 0 0.0000

普通股合计：14020838198.486721223101.4908321010.0225

4、议案名称：关于公司2026年度银行综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 114735086 98.2222 2016610 1.7264 60101 0.0514

B股 25439995 99.5656 111000 0.4344 0 0.0000普通股合计： 140175081 98.4633 2127610 1.4945 60101 0.0422

5、议案名称：关于2026年度为控股子公司提供担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 114730386 98.2182 2026010 1.7344 55401 0.0474

B股 25439995 99.5656 111000 0.4344 0 0.0000

普通股合计：14017038198.460021370101.5011554010.0389

6、议案名称：关于2025年度公司兼任董事的高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 114792286 98.3069 1916310 1.6411 60701 0.0520

B股 25082995 99.5594 111000 0.4406 0 0.0000

普通股合计：13987528198.529220273101.4281607010.0427

7、议案名称：关于支付2025年度审计报酬及聘任2026年度审计会计师事务所的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 114729186 98.2171 2023810 1.7325 58801 0.0504

B股 25439995 99.5656 111000 0.4344 0 0.0000

普通股合计：14016918198.459121348101.4996588010.0413

8、议案名称：关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 114734886 98.2220 2018310 1.7278 58601 0.0502

B股 25439995 99.5656 111000 0.4344 0 0.0000

普通股合计：14017488198.463121293101.4957586010.0412

(二)累积投票议案表决情况

9、关于选举董事的议案

得票数占出议案序席会议有效是否议案名称得票数号表决权的比当选例（%）

9.01关于选举张敏先生为公司第十一届非13899416197.6338是

独立董事的议案

9.02关于选举林伟君先生为公司第十一届13882313597.5136是

非独立董事的议案

9.03关于选举原铨先生为公司第十一届非13926632797.8249是

独立董事的议案

9.04关于选举金维召先生为公司第十一届13875644197.4668是

非独立董事的议案

9.05关于选举李晓峰先生为公司第十一届13876950697.4760是

非独立董事的议案

9.06关于选举方海祥先生为公司第十一届13876893697.4756是

非独立董事的议案

10、关于选举独立董事的议案

得票数占出议案序席会议有效是否议案名称得票数号表决权的比当选例（%）

10.01关于选举张鸣先生为公司第十一届独13888379197.5562是

立董事的议案

10.02关于选举程林先生为公司第十一届独13877129097.4772是

立董事的议案

10.03关于选举潘尔顺先生为公司第十一届13908190297.6954是

独立董事的议案

(三) A股现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

持股5%以上普通股股东105395358100.000000.000000.0000持股1%-5%普通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下普通股股东937302882.1011201131017.6176321010.2813

其中:市值50万以下普通103850052.083592331046.3064321011.6101股股东

市值50万以上普通股股833452888.4532108800011.546800.0000东

B股现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况比例比例票比例

票数%票数（）（%）数（%）

持股5%以上普通股股东00.000000.000000.0000

持股1%-5%普通股股东24958195100.000000.000000.0000

持股1%以下普通股股东48180081.275311100018.724700.0000

其中:市值50万以下普通股股7670040.863011100059.137000.0000东

市值50万以上普通股股东405100100.000000.000000.0000

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例

序票数比例（%）票数票数

（%）（%）号

3公司2025年度利润3362406693.978521223105.9318321010.0897

分配预案

4关于公司2026年度3359076693.885421276105.9466601010.1680

银行综合授信的议案关于2026年度为控

5股子公司提供担保预3358606693.872321370105.9729554010.1548

计的议案关于2025年度公司

6兼任董事的高级管理3369046694.164120273105.6663607010.1696

人员薪酬的议案关于支付2025年度

7审计报酬及聘任20263358486693.868921348105.9667588010.1644年度审计会计

师事务所的议案关于制定公司《董事

8和高级管理人员薪酬3359056693.884821293105.9514586010.1638管理制度》的议案2、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案得票数占出议案序席会议有效是否议案名称得票数号表决权的比当选例（%）

9.01关于选举张敏先生为公司第十一3240984690.5848是

届非独立董事的议案

9.02关于选举林伟君先生为公司第十3223882090.1067是

一届非独立董事的议案

9.03关于选举原铨先生为公司第十一3268201291.3455是

届非独立董事的议案

9.04关于选举金维召先生为公司第十3217212689.9203是

一届非独立董事的议案

9.05关于选举李晓峰先生为公司第十3218519189.9569是

一届非独立董事的议案

9.06关于选举方海祥先生为公司第十3218462189.9553是

一届非独立董事的议案

(2)、关于增补独立董事的议案得票数占出议案序席会议有效是否议案名称得票数号表决权的比当选例（%）

10.01关于选举张鸣先生为公司第十3229947690.2763是

一届独立董事的议案

10.02关于选举程林先生为公司第十3218697589.9618是

一届独立董事的议案

10.03关于选举潘尔顺先生为公司第3249758790.8300是

十一届独立董事的议案

(五)关于议案表决的有关情况说明本次股东会审议的10项议案均获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表

决权总数的1/2以上同意，其中议案3-10对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票。

本次股东会还听取了公司独立董事2025年度述职报告。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所上海分所

律师：徐良宇、王译禾(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》

和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；

本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

2026年6月19日