证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B股 公告编号：2025-051

上工申贝（集团）股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月26日

(二)股东大会召开的地点：上海市宝山区市台路263号申丝大厦4楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数652

其中：A股股东人数 643

境内上市外资股股东人数（B股） 9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）132343982

其中：A股股东持有股份总数 111441294

境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 20902688

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

%18.8478数的比例（）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 15.8710

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）2.9768

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法

律法规及《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。公司董事长张敏先生主持了本次大会。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席2人，非职工代表监事陈孟钊因公务未能出席本次股东大会；

3、公司董事会秘书吴伟洁出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

1.01关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 111003393 99.6071 350101 0.3142 87800 0.0787

B股 20679888 98.9341 222000 1.0621 800 0.0038

普通股合计：13168328199.50085721010.4323886000.0669

1.02关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 111023194 99.6248 330500 0.2966 87600 0.0786

B股 20679888 98.9341 222000 1.0621 800 0.0038

普通股合计：13170308299.51575525000.4175884000.0668

1.03关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 111030393 99.6313 330901 0.2969 80000 0.0718

B股 20679888 98.9341 222000 1.0621 800 0.0038

普通股合计：13171028199.52125529010.4178808000.0610

2、议案名称：关于修订公司部分内部控制制度的议案

2.01关于修订《独立董事工作制度》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 110995594 99.6001 364400 0.3270 81300 0.0729

B股 20672788 98.9001 222000 1.0621 7900 0.0378

普通股合计：13166838299.48955864000.4431892000.0674

2.02关于修订《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 110988193 99.5934 368900 0.3310 84201 0.0756

B股 20672788 98.9001 222000 1.0621 7900 0.0378

普通股合计：13166098199.48395909000.4465921010.0696

3、议案名称：关于选举林伟君先生为公司非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

A股 110961693 99.5696 370200 0.3322 109401 0.0982

B股 20672788 98.9001 222000 1.0621 7900 0.0378

普通股合计：13163448199.46395922000.44751173010.0886

4、议案名称：关于选举金维召先生为公司非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 110994794 99.5993 340700 0.3057 105800 0.0950

B股 20672788 98.9001 222000 1.0621 7900 0.0378

普通股合计：13166758299.48895627000.42521137000.0859(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例

序票数比例（%）票数票数

（%）（%）号关于取消监事会并修订

1.00《公司章程》及其附件的------

议案关于取消监事会并修订

1.012509896697.43515721012.2209886000.3440

《公司章程》的议案关于修订《股东会议事规

1.022511876797.51205525002.1448884000.3432则》的议案关于修订《董事会议事规

1.032512596697.53995529012.1464808000.3137则》的议案关于选举林伟君先生为

32505016697.24575922002.29891173010.4554

公司非独立董事的议案关于选举金维召先生为

42508326797.37425627002.18441137000.4414

公司非独立董事的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会第1项议案及其全部子议案属于特别决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

本次股东大会审议的第2至第4项议案为普通决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所上海分所

律师：徐涛、徐良宇

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》

和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；

本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

2025年12月27日