证券代码：600844900921 证券简称：丹化科技丹科 B股 公告编号：2022-014
丹化化工科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省丹阳市南三环路 888号高新技术创新园 C1楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数12
其中：A 股股东人数 12
境内上市外资股股东人数（B股） 0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）241417407
其中：A 股股东持有股份总数 241417407
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）23.7493
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 23.7493
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.0000
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司代理董事长李国方先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中6人通过视频方式出席了会议；
12、公司在任监事3人，出席3人，其中1人通过视频方式出席了会议；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2021年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 241144807 99.8870 272600 0.1130 0 0.0000
B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计：24114480799.88702726000.113000.0000
2、议案名称：公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 241144807 99.8870 272600 0.1130 0 0.0000
B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计：24114480799.88702726000.113000.0000
3、议案名称：公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 241144807 99.8870 272600 0.1130 0 0.0000
B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计：24114480799.88702726000.113000.0000
24、议案名称：公司2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 241144807 99.8870 272600 0.1130 0 0.0000
B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计：24114480799.88702726000.113000.0000
5、议案名称：公司2021年度利润分配和资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 241144807 99.8870 272600 0.1130 0 0.0000
B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计：24114480799.88702726000.113000.0000
6、议案名称：关于聘任2022年度财务报告审计单位并支付2021年度审计费用
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 241144807 99.8870 272600 0.1130 0 0.0000
B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计：24114480799.88702726000.113000.0000
7、议案名称：关于聘任2022年度内控报告审计单位并支付2021年度审计费用
的议案
3审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 241144807 99.8870 272600 0.1130 0 0.0000
B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计：24114480799.88702726000.113000.0000
8、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 241144807 99.8870 272600 0.1130 0 0.0000
B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计：24114480799.88702726000.113000.0000
9、议案名称：关于控股子公司对其全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 241144807 99.8870 272600 0.1130 0 0.0000
B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计：24114480799.88702726000.113000.0000
10.00议案名称：关于董事会提前换届暨选举新一届董事会非独立董事的议案
10.01选举李国方为董事
审议结果：通过
表决情况：
4股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 241144807 99.8870 272600 0.1130 0 0.0000
B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计：24114480799.88702726000.113000.0000
10.02议案名称：选举成国俊为董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 241144807 99.8870 272600 0.1130 0 0.0000
B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计：24114480799.88702726000.113000.0000
10.03议案名称：选举丁伟东为董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 241144807 99.8870 272600 0.1130 0 0.0000
B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计：24114480799.88702726000.113000.0000
10.04议案名称：选举蒋勇飞为董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 241144807 99.8870 272600 0.1130 0 0.0000
5B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计：24114480799.88702726000.113000.0000
10.05议案名称：选举孙朝辉为董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 241144807 99.8870 272600 0.1130 0 0.0000
B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计：24114480799.88702726000.113000.0000
10.06议案名称：选举周劲松为董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 241144807 99.8870 272600 0.1130 0 0.0000
B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计：24114480799.88702726000.113000.0000
11.00议案名称：关于董事会提前换届暨选举新一届董事会独立董事的议案
11.01选举谢树志为独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 241144807 99.8870 272600 0.1130 0 0.0000
B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计：24114480799.88702726000.113000.0000
611.02议案名称：选举刘海超为独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 241144807 99.8870 272600 0.1130 0 0.0000
B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计：24114480799.88702726000.113000.0000
11.03议案名称：选举金衢为独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 241144807 99.8870 272600 0.1130 0 0.0000
B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计：24114480799.88702726000.113000.0000
12.00议案名称：关于监事会提前换届暨选举新一届监事会非职工监事的议案
12.01选举杨军为监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 241144807 99.8870 272600 0.1130 0 0.0000
B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计：24114480799.88702726000.113000.0000
12.02议案名称：选举谈翔为监事
7审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 241144807 99.8870 272600 0.1130 0 0.0000
B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计：24114480799.88702726000.113000.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
5公司2021年度利润111003.912527260096.087500.0000
分配和资本公积金转增股本预案
6关于聘任2022年度111003.912527260096.087500.0000
财务报告审计单位并支付2021年度审计费用的议案
7关于聘任2022年度111003.912527260096.087500.0000
内控报告审计单位并支付2021年度审计费用的议案
9关于控股子公司对111003.912527260096.087500.0000
其全资子公司提供担保的议案
10.01选举李国方为董事111003.912527260096.087500.0000
10.02选举成国俊为董事111003.912527260096.087500.0000
10.03选举丁伟东为董事111003.912527260096.087500.0000
10.04选举蒋勇飞为董事111003.912527260096.087500.0000
10.05选举孙朝辉为董事111003.912527260096.087500.0000
10.06选举周劲松为董事111003.912527260096.087500.0000
11.01选举谢树志为独立111003.912527260096.087500.0000
董事
11.02选举刘海超为独立111003.912527260096.087500.0000
董事
811.03选举金衢为独立董111003.912527260096.087500.0000
事
(三)关于议案表决的有关情况说明本次大会审议的所有议案均获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：陈磊、龙御天
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、
表决程序、表决结果均符合我国法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上交
所规则和公司章程的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
丹化化工科技股份有限公司
2022年5月11日
9
