金煤科技:十一届十九次董事会决议公告

证券代码：600844，900921 证券简称：金煤科技，金煤 B 股编号：临 2026－016

内蒙古金煤化工科技股份有限公司

十一届十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第十一届董事会第十九次会议通知于2026年4月18日以微信及电子

邮件方式发出，会议由董事长蒋涛召集，于2026年4月28日以通讯方式召开，应表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、公司2025年年度报告及摘要

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

审计委员会意见：

审计委员会召开2026年第一次会议，事前对公司编制的2025年度财务会计报表进行了审议，全体委员均表示同意，并同意提交董事会审议。

二、公司2025年度董事会工作报告

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、公司2025年度总经理工作报告

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、公司2025年度内部控制评价报告

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

审计委员会意见：

审计委员会召开2026年第一次会议，事前对《公司2025年度内部控制评价报告》进行了审议，全体委员均表示同意，并同意提交董事会审议。

五、2025年度独立董事述职报告

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

六、公司2025年度利润分配和公积金转增股本预案

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2025年实现归

1属于母公司的净利润-16940.08万元，年末累计可供分配利润为-276456.02万元。

2025年末母公司报表未分配利润为-91351.93万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2025年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

七、关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计单位并支付2025年度审计费用的议案经董事会审计委员会提议，董事会拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计单位，并提请股东会授权董事会根据实际业务情况，参照相关规定和行业标准确定审计费用。公司向审计单位众华会计师事务所（特殊普通合伙）支付2025年年度报告审计费用95万元、内

控审计费用30万元，不包括实际支付的差旅费用。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

审计委员会意见：

审计委员会召开了2026年第一次会议，对公司聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计单位事项进行了审议，全体委员均表示同意，并同意提交董事会审议。

八、关于公司向银行申请借款授信额度的议案

因业务发展需要，同意公司向银行或其他金融机构申请不超过5亿元借款授信额度，额度有效期自本次董事会决议通过之日起至2027年4月30日止，董事会授权公司总经理签署相关合同文件。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

九、关于2026年度公司控股子公司日常关联交易的议案

预计2026年公司控股子公司与关联方的日常关联交易的基本情况如下：

（单位：万元）交易对方关联关系交易类型关联交易内容预计发生额辽宁佳和环保科技有实际控制人控制购买纺织品包装材购买商品600

限公司的企业料、工作服等乌兰察布市万联易达实际控制人控制接受劳务运输公司产品2000供应链管理有限公司的企业内蒙古万城智慧物流实际控制人控制接受劳务运输公司产品200有限责任公司的企业

2吉林中泽钼业有限公实际控制人控制

购买商品购买材料200司的企业合计3000

注：乌兰察布市万联易达供应链管理有限公司可以将交易额度调剂给其具有相关资质的关联企业使用。

定价原则为：2026年预计的日常关联交易中，购买商品主要是子公司向公司关联方购买部分纺织类劳防用品、纺织类产品包装袋等，将参照市场价格，定价公允。接受劳务，为子公司预计委托关联方运输对外销售的产品。子公司通辽金煤化工有限公司定期对运输产品业务进行邀标，关联方预计将作为邀标企业参与竞标，子公司将根据既定的选择标准在投标企业中择优选择，因此定价公允。

详见公司同日披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事蒋涛、成国俊、周劲松、王子川回避了本议案的表决。本议案需提交股东会审议。

独立董事过半数同意情况：

独立董事召开了2026年度第一次专门会议，对公司2026年度日常关联交易事项进行了审议，一致认为，2026年预计日常关联交易是公司控股子公司日常生产经营中必要的业务，将遵循公允的市场价格，不影响公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益，全体独立董事均表示同意，并同意提交董事会审议。

十、关于使用自有资金购买银行理财产品的议案

为提高资金使用效率，公司及控股子公司可利用自有资金购买银行提供的理财产品，在未来一年内，公司及控股子公司购买理财产品的额度不超过3000万元，单笔到期后可滚动购买，具体由公司及控股子公司管理层择机实施，额度有效期自本次董事会会议审议通过日起至2027年4月30日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、关于对控股子公司提供担保的议案

为保证各子公司生产经营活动的正常开展，促进公司发展，公司拟在未来一年内为合并报表范围内的四家控股子公司的银行或其他金融机构贷款提供连带

责任担保，担保总额度不超过人民币3亿元，担保对象包括通辽金煤化工有限公司、江苏金聚合金材料有限公司、江苏金之虹新材料有限公司、江苏金煤化工有限公司，在总额度内各子公司可相互调剂，担保有效期自本议案股东会审议通过日起12个月内。

3公司的日常经营活动均由各控股子公司进行。为支持控股子公司的发展，公

司为其银行借款提供担保，符合公司的整体利益。被担保人目前生产经营活动正常，本次担保的风险不大。因此董事会同意本次担保，并提交股东会审议。

详见公司同日披露的《关于2026年度预计为控股子公司提供担保的公告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》，并结合公司实际情况，特制订本《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并提交股东会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

薪酬与考核委员会意见：

薪酬与考核委员会召开了2026年第一次会议，事前审议了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，同意提交董事会和股东会审议。

十三、关于确认公司董事、高管2025年度的薪酬发放情况，并2026年度薪酬方案的议案

1、董事长蒋涛2025年度的薪酬发放情况及2026年度的薪酬方案

蒋涛兼任主要控股子公司通辽金煤化工有限公司董事长，主持负责该公司的重大决策及运营和发展管理。此外蒋涛还担任控股子公司上海丹化化工技术开发有限公司董事长、控股子公司江苏金煤化工有限公司董事长兼总经理职务。

2025年度实发薪酬98.33万元。2026年度的薪酬将由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬不低于50%，每月先预发一定金额的薪酬。薪酬总额将参考

2025年度的发放金额，并结合公司经营效益变化、行业和地区水平、个人绩效考

评、重大项目突出贡献等情况，由薪酬与考核委员会考评后最终由董事会审议确认，部分绩效薪酬将于公司2026年年报披露后发放。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，董事蒋涛本人回避了本议案的表决。

2、董事兼总经理成国俊

2025年度实发薪酬85.00万元。2026年度的薪酬将由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬不低于50%，每月先预发一定金额的薪酬。薪酬总额将参考

2025年度的发放金额，并结合公司经营效益变化、行业和地区水平、个人绩效考

评、重大项目突出贡献等情况，由薪酬与考核委员会考评后最终由董事会审议确

4认，部分绩效薪酬将于公司2026年年报披露后发放。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，董事成国俊本人回避了本议案的表决。

3、董事兼副总经理周劲松2025年度的薪酬发放情况及2026年度的薪酬方

案

2025年度实发薪酬78.32万元。2026年度的薪酬将由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬不低于50%，每月先预发一定金额的薪酬。薪酬总额将参考

2025年度的发放金额，并结合公司经营效益变化、行业和地区水平、个人绩效考

评、重大项目突出贡献等情况，由薪酬与考核委员会考评后最终由董事会审议确认，部分绩效薪酬将于公司2026年年报披露后发放。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，董事周劲松本人回避了本议案的表决。

4、财务总监、董事会秘书2025年度的薪酬发放情况及2026年度的薪酬方

案

（1）2025年度发放情况

财务总监蒋勇飞2025年度实发薪酬50.00万元。副总经理兼董事会秘书宋卓于2025年7月入职，2025年度实发薪酬30.00万元。

（2）2026年度的薪酬方案

财务总监和董事会秘书的薪酬将由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬不低于50%，每月先预发一定金额的薪酬。薪酬总额将参考2025年度的发放金额，并结合公司经营效益变化、行业和地区水平、个人绩效考评、重大项目突出贡献等情况，由薪酬与考核委员会考评后最终由董事会审议确认，部分绩效薪酬将于公司2026年年报披露后发放。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

薪酬与考核委员会意见：

薪酬与考核委员会召开了2026年第一次会议，事前审议了公司董事、高级管理人员2025年度薪酬发放与2026年度的薪酬方案，同意提交董事会审议。

十四、关于修订《公司章程》的议案

本次拟修订的内容如下：

1、第一百一十二条涉及的重大交易董事会审议权限，由占公司总资产、净

5资产、净利润、营业收入等财务指标的“百分之三十以下”调增至“百分之五十以下”，修订后的内容与上海证券交易所《股票上市规则》保持一致。

2、鉴于公司已于2025年迁址至内蒙古呼和浩特，第五十条公司股东会召开

地点由“江苏镇江或内蒙古呼和浩特”修改为“内蒙古呼和浩特”。

具体修订内容详见公司同日披露的《关于修订公司章程的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十五、公司2026年一季度报告