证券代码：600844，900921 证券简称：金煤科技，金煤 B 股 编号：临 2026－021

内蒙古金煤化工科技股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事会提议对公司章程作如下修改：

类原条款修订后型

第一百一十二条董事会制定董事第一百一十二条董事会制定董事

会议事规则，以确保董事会落实股会议事规则，以确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科东会决议，提高工作效率，保证科学决策。学决策。

经公司股东会授权，董事会的权限经公司股东会授权，董事会的权限如下：如下：

（一）对外投资、出租、委托经（一）对外投资、出租、委托经

营、与他人共同经营的资产占公司营、与他人共同经营的资产占公司最近经审计的净资产总额百分之三最近经审计的净资产总额百分之五十以下的；十以下的；

（二）收购、出售资产达到以下标（二）收购、出售资产达到以下标

准之一的：准之一的：修1、涉及的资产总额（同时存在账1、涉及的资产总额（同时存在账面改面值和评估值的以高者为准）占值和评估值的以高者为准）占公司公司最近一期经审计总资产的百分最近一期经审计总资产的百分之五之三十以下；十以下；

2、成交金额（包括承担的债务和2、成交金额（包括承担的债务和费费用）占公司最近一期经审计净资用）占公司最近一期经审计净资产产的百分之三十以下；的百分之五十以下；

3、产生的利润，或标的（如股3、产生的利润，或标的（如股权）

权）在最近一个会计年度相关的净在最近一个会计年度相关的净利润利润占公司最近一个会计年度经审占公司最近一个会计年度经审计净

计净利润的百分之三十以下，或绝利润的百分之五十以下，或绝对金对金额在500万元以下；额在500万元以下；4、标的（如股权）在最近一个会4、标的（如股权）在最近一个会计计年度相关的营业收入占公司最近年度相关的营业收入占公司最近一一个会计年度经审计营业收入的百个会计年度经审计营业收入的百分

分之三十以下，或绝对金额在之五十以下，或绝对金额在5000万

5000万元以下；元以下；

第五十条本公司召开股东会的地

第五十条本公司召开股东会的地修

点为：江苏镇江或内蒙古呼和浩

点为：内蒙古呼和浩特。改特。

2026年4月28日，公司十一届十九次董事会会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本次修订尚需经公司2025年年度股东会审议通过。

特此公告。

内蒙古金煤化工科技股份有限公司董事会

2026年4月30日