宝信软件:2024年度股东大会决议公告

证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件宝信 B 公告编号：2025-014

上海宝信软件股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月23日

(二)股东大会召开的地点：上海市宝山区湄浦路361号2号楼公司三楼302会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1263

其中：A股股东人数 917

境内上市外资股股东人数（B股） 346

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1725765686

其中：A股股东持有股份总数 1577481981

境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 148283705

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）59.8433

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 54.7014境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.1419

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏雪松先生主持本次股东大会现场会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席3人，其中白云霞独立董事出席会议，其他8位董事

因工作原因无法出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，其他2位监事因工作原因无法出席本次会议；

3、刘慈玲董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1576476978 99.9362 906871 0.0574 98132 0.0064

B股 147399176 99.4034 611152 0.4121 273377 0.1845

普通股合计：172387615499.890515180230.08793715090.0216

2、议案名称：2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1576464417 99.9354 913871 0.0579 103693 0.0067

B股 147413376 99.413 596952 0.4025 273377 0.1845

普通股合计：172387779399.890615108230.08753770700.0219

3、议案名称：2024年度报告和摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1576472017 99.9359 905771 0.0574 104193 0.0067

B股 147413376 99.413 596952 0.4025 273377 0.1845

普通股合计：172388539399.89115027230.0873775700.022

4、议案名称：2024年度财务决算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1576256970 99.9223 1124018 0.0712 100993 0.0065

B股 146873022 99.0486 1137306 0.7669 273377 0.1845

普通股合计：172312999299.847222613240.1313743700.0218

5、议案名称：2024年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1576613254 99.9449 813957 0.0515 54770 0.0036

B股 147896793 99.739 338598 0.2283 48314 0.0327

普通股合计：172451004799.927211525550.06671030840.0061

6、议案名称：2025年度财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）A股 1576631153 99.946 798058 0.0505 52770 0.0035

B股 147917393 99.7529 317998 0.2144 48314 0.0327

普通股合计：172454854699.929411160560.06461010840.006

7、议案名称：2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 130882737 78.21 36406155 21.7547 58870 0.0353

B股 65882709 44.4301 82352682 55.5372 48314 0.0327

普通股合计：19676544662.340211875883737.62571071840.0341

8、议案名称：与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 129394434 77.3206 37900551 22.6477 52777 0.0317

B股 58532555 39.4733 89702836 60.494 48314 0.0327普通股合计： 187926989 59.54 127603387 40.4279 101091 0.0321

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

12024年度董事311099.396115180.485137150.1188

会工作报告的298202309议案2

22024年度监事311099.396615100.482837700.1206

会工作报告的314682370议案1

32024年度报告311099.399115020.480237750.1207

和摘要的议案390672370

42024年度财务310299.157722610.722637430.1197

决算的议案836632470

52024年度利润311699.598711520.368310300.033

分配的预案637155584

62025年度财务311799.61111160.356610100.0324

预算的议案022105684

72025年度日常194062.0138118737.951810710.0344

关联交易的议5333588384案37

8与财务公司续185259.1893127640.778310100.0324

签金融服务协1487033891议暨关联交易67的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、第1～8项议案为普通决议案，已获得与会股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

2、第7、8项议案关联股东已回避表决。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市华诚律师事务所

律师：何鑫、沈渝文

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资

格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司董事会

2025年4月24日

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