上海宝信软件股份有限公司公告

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2025-016

上海宝信软件股份有限公司

第十届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第二十八次会议通知于2025年4月15日以电子邮件的方式发出，于2025年4月25日以现场和视频会议相结合方式召开，应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由监事会主席蒋育翔先生主持，审议了以下议案：

一、2025年第一季度报告的议案

公司2025年第一季度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

二、出资设立沙特分公司的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

三、宝之云华北基地 A4A5A6 楼项目立项的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

四、2025年债权性融资事项的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

五、修改《公司章程》部分条款的议案

-1-上海宝信软件股份有限公司公告

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

本次会议还听取了2025年第一季度内控检查工作报告。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司监事会

2025年4月26日