证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信 B 公告编号：2025-043

上海宝信软件股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年10月10日

(二)股东大会召开的地点：上海市宝山区湄浦路361号公司302会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数780

其中：A股股东人数 671

境内上市外资股股东人数（B股） 109

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1514955265

其中：A股股东持有股份总数 1437979503

境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 76975762

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 52.7715其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 50.0902

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）2.6813

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，田国兵董事长主持本次股东大会现场会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席2人，其他8位董事因工作原因无法出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，其他2位监事因工作原因无法出席本次会议；

3、刘慈玲董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

A股 1436234254 99.8786 1083824 0.0753 661425 0.0461

B股 76504974 99.3883 49264 0.0639 421524 0.5478

普通股合计：151273922899.853711330880.074710829490.07162、议案名称：修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

A股 1415701310 98.4507 21622218 1.5036 655975 0.0457

B股 19029148 24.7209 57846869 75.1494 99745 0.1297

普通股合计：143473045894.7044794690875.24567557200.0500

3、议案名称：确定第十一届董事会董事人数的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1436334258 99.8855 1414538 0.0983 230707 0.0162

B股 76826753 99.8064 49264 0.0639 99745 0.1297

普通股合计：151316101199.881514638020.09663304520.0219

6、议案名称：给予独立董事津贴的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

A股 1435868922 99.8532 1917040 0.1333 193541 0.0135

B股 76874353 99.8682 62164 0.0807 39245 0.0511

普通股合计：151274327599.853919792040.13062327860.0155

7、议案名称：未来三年股东回报规划（2025-2027）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

A股 1436946252 99.9281 808644 0.0562 224607 0.0157

B股 76826753 99.8064 49264 0.0639 99745 0.1297

普通股合计：151377300599.92198579080.05663243520.0215

(二)累积投票议案表决情况

4.00、选举公司非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

4.01田国兵150872805699.5889是4.02王剑虎151086833499.7302是

4.03王成然150900585999.6072是

4.04蒋立诚150918920999.6193是

4.05谢力150890341499.6005是

5.00、选举公司独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

5.01白云霞151029402199.6923是

5.02程林151072155599.7205是

5.03张卫东151098552599.7379是

5.04于伟霞151072894299.7210是

5.05孙志祥151079845699.7256是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案的表决情况

议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

1续聘2025年度10260500997.885811330881.080910829491.0333

财务和内部控制审计机构的议案

2修改《公司章程》2459623923.4649794690875.81407557200.7211

的议案7

3确定第十一届董10302679298.288214638021.39643304520.3154

事会董事人数的议案

6给予独立董事津10260905697.889719792041.88812327860.2222

贴的议案

7未来三年股东回10363878698.87218579080.81843243520.3095

报规划

（2025-2027）的议案

2、累积投票议案的表决情况4.00、议案名称：选举公司非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例（%）

4.01田国兵98593837.0094.0591

4.02王剑虎100734115.0096.1010

4.03王成然98871640.0094.3242

4.04蒋立诚99054990.0094.4991

4.05谢力98769195.0094.2264

5.00、议案名称：选举公司独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例（%）

5.01白云霞100159802.0095.5531

5.02程林100587336.0095.9610

5.03张卫东100851306.0096.2128

5.04于伟霞100594723.0095.9680

5.05孙志祥100664237.0096.0343

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、第2项议案为特别决议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通

过；第1、3-7项议案为普通决议案，已获得与会股东所持表决权的二分之一以上表决通过；

2、第4、5项议案采用累积投票制进行表决，田国兵、王剑虎、王成然、蒋立诚、谢力当选为公司第十一届董事会非独立董事，白云霞、程林、张卫东、于伟霞、孙志祥当选为公司第十一届董事会独立董事，与职代会联席会选举产生的职工董事高银波共同组成公司第十一届董事会。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市华诚律师事务所

律师：陈迪、何鑫

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；

参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；

本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司董事会

2025年10月11日

附：高银波先生简历高银波，男，1973年3月出生，鞍山钢铁学院冶金系金属压力加工专业本科，工学学士，高级政工师，中共党员。

曾任宝钢股份人力资源部专务副部长、湛江钢铁人力资源部（党委组织部）部长，宝钢股份冷轧厂党委书记，宝钢股份运输部党委书记，宝武物流资产党委副书记、纪委书记兼工会主席；现任上海宝信软件股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事。

高银波先生持有公司 30355股 A股，符合《公司章程》规定的董事任职条件。