证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信 B 公告编号：临 2025-053

上海宝信软件股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月29日

(二)股东会召开的地点：上海市宝山区湄浦路361号公司302会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数821

其中：A 股股东人数 709

境内上市外资股股东人数（B 股） 112

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）127775214

其中：A 股股东持有股份总数 46625612

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 81149602

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）4.4508

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 1.6241

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）2.8267(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，田国兵董事长主持本次股东会现场会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，出席3人，其他8位董事因工作原因无法出席本次会议；

2、刘慈玲董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2026年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 29746793 63.7992 16745242 35.9142 133577 0.2866

B 股 61975918 76.3724 19173684 23.6276 0 0.0000

普通股合计：9172271171.78443591892628.11101335770.1046

2、议案名称：与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 29846256 64.0125 16640155 35.6888 139201 0.2987

B 股 61975918 76.3724 19173684 23.6276 0 0.0000

普通股合计：9182217471.86223581383928.02871392010.1091

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

12026年度日常904371.4982359128.396113350.1057

关联交易的议9785892677案

2与财务公司续905371.5768358128.313013920.1102

签金融服务协9248383901议暨关联交易的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、第1、2项议案为普通决议案，已获得与会股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

2、第1、2项议案关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市华诚律师事务所

律师：李思远、何鑫2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；

参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和结果合法、有效。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司董事会

2025年12月30日