证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信 B 公告编号：2026-022

上海宝信软件股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事、高级管理人员离任情况是否继续是否存在在上市公具体职原定任期离任未履行完姓名离任职务离任时间司及其控务（如适到期日原因毕的公开股子公司用）承诺任职

王剑虎董事2026年82028年10工作否不适用否，不存在战略和 ESG 委员会委员 月 24 日 月 9日 原因 未履行完总裁毕的公开

承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

王剑虎先生辞职未导致董事会成员低于法定或《公司章程》规定的最低人数，不会影响公司董事会的依法规范运作也没有需要引起公司董事会、股东注意的事项。

王剑虎先生将按照公司相关管理制度做好交接工作；公司将尽快履行补选董

事、战略和 ESG 委员会委员以及聘任总裁的程序。

公司董事会对王剑虎先生担任董事、战略和 ESG 委员会委员及总裁期间的

勤勉工作和对公司发展所作的贡献，表示诚挚的敬意和衷心的感谢！特此公告。

上海宝信软件股份有限公司董事会

2026年8月25日