证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信 B 公告编号：临 2025-022

上海宝信软件股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、独立董事离任情况

(一)离任的基本情况

2025年6月11日，上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

收到苏勇先生辞去公司独立董事及董事会战略委员会委员的书面辞职报告。根据《公司章程》及相关治理文件，该辞职报告即日生效。

苏勇先生于2019年6月12日当选为公司独立董事，至今连续担任独立董事已满六年。根据公司《独立董事工作制度》“第十三条独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职时间不得超过六年。”之规定，苏勇先生辞去公司独立董事及董事会战略委员会委员。辞职后，其不在公司担任任何职务。

是否继续在是否存在本届董事具体职离任时上市公司及未履行完姓名离任职务会原定届离任原因务（如间其控股子公毕的公开满日适用）司任职承诺独立董事2025年62025年8连续担任独立苏勇否不适用否战略委员会委员月11日月1日董事满六年

(二)离任对公司的影响

苏勇先生辞职未导致独立董事成员或董事会成员低于法定或《公司章程》规

定的最低人数，不会影响公司董事会的依法规范运作也没有需要引起公司董事会、监事会、股东注意的事项。公司董事会对苏勇先生担任独立董事期间的勤勉工作和对公司发展所作的贡献，表示诚挚的敬意和衷心的感谢！特此公告。

上海宝信软件股份有限公司董事会

2025年6月12日