证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信 B 公告编号：临2026-012

上海宝信软件股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月21日

(二)股东会召开的地点：上海市宝山区湄浦路361号公司302会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数832

其中：A股股东人数 726

境内上市外资股股东人数（B股） 106

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1522905264

其中：A股股东持有股份总数 1452753657

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 70151607

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

53.0485

份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 50.6048

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）2.4437(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，田国兵董事长主持本次股东会现场会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，出席3人，其中白云霞独立董事出席会议，其他8位董

事因工作原因无法出席本次会议；

2、刘慈玲董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1451244188 99.8960 1195719 0.0823 313750 0.0217

B 股 69654179 99.2909 475098 0.6772 22330 0.0319

普通股合152089836799.868216708170.10973360800.0221

计：

2、议案名称：2025年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1451530516 99.9158 1108545 0.0763 114596 0.0079

B 股 69658779 99.2974 470498 0.6706 22330 0.0320

普通股合152118929599.887315790430.10361369260.0091

计：

3、议案名称：2025年度董事及高级管理人员薪酬情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1450988267 99.8784 1509395 0.1038 255995 0.0178

B 股 69583399 99.1900 541878 0.7724 26330 0.0376

普通股合152057166699.846720512730.13462823250.0187

计：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

12025年度董事110798.220016701.481833600.2982

会工作报告的453481780议案8

22025年度利润111098.478115791.400413690.1215

分配的议案3627043266

32025年度董事110497.930320511.819228230.2505

及高级管理人186427325员薪酬情况报7告的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、全部议案为普通决议案，已获得与会股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市华诚律师事务所

律师：李思远、何鑫

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；

参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和结果合法、有效。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司董事会

2026年4月22日