证券代码：600846证券简称：同济科技公告编号：2022-025
上海同济科技实业股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：有
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月30日
(二)股东大会召开的地点：上海市彰武路50号同济君禧大酒店三楼多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数331
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）278344528
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
44.5521
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王明忠先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，董事高国武先生、童学锋先生、独立董事夏
立军、张驰先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事戴大勇先生因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书骆君君先生出席本次会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 177305023 63.6998 94298507 33.8783 6740998 2.4219
2、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 177244823 63.6782 94299707 33.8788 6799998 2.4430
3、议案名称：《2021年年度报告》及其摘要审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 177303523 63.6993 94056107 33.7913 6984898 2.5094
4、议案名称：2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 177334423 63.7104 94060607 33.7929 6949498 2.4967
5、议案名称：2022年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 173517501 62.3391 97996929 35.2071 6830098 2.4538
6、议案名称：2021年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 178343494 64.0729 93805536 33.7012 6195498 2.2259
7、议案名称：2022年度投资计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 175449134 63.0331 95132796 34.1781 7762598 2.7888
8、议案名称：关于向银行申请借款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 176250254 63.3209 95086869 34.1616 7007405 2.5175
9、议案名称：关于申请担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 172449212 61.9553 98884911 35.5261 7010405 2.5186
10、议案名称：关于2022年与同济大学及其控制企业日常关联交易预计的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 175877434 63.1870 95485696 34.3049 6981398 2.5081
11、议案名称：关于2022年与上海杨浦滨江投资开发有限公司及其控制企业
日常关联交易预计的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 27105274 20.6736 96017607 73.2340 7987898 6.0924
12、议案名称：关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 173269163 62.2499 97100667 34.8851 7974698 2.8650
13、议案名称：关于续聘财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 176268123 63.3273 95136707 34.1795 6939698 2.4932
14、议案名称：2021年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 175154023 62.9271 95087007 34.1616 8103498 2.9113
15、议案名称：关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 174502123 62.6929 97211707 34.9250 6630698 2.382116、 议案名称：关于变更注册地址暨修订《公司章程》及其附件部分条款的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 172602301 62.0103 98841829 35.5106 6900398 2.4791
17、议案名称：关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 171579901 61.6430 98675629 35.4509 8088998 2.9061
18、议案名称：《对外捐赠管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 160327003 57.6002 111227527 39.9604 6789998 2.4394
19、议案名称：关于向上海同瑞房地产开发有限公司提供财务资助的关联交
易议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 164444825 59.0796 107055905 38.4617 6843798 2.4587
20.00、关于公司董事会换届选举的议案
20.01、议案名称：选举余翔先生为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 158075371 56.7913 114827657 41.2538 5441500 1.9549
20.02、议案名称：选举官远发先生为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 153514149 55.1526 118404179 42.5387 6426200 2.3087
20.03、议案名称：选举高欣先生为公司第十届董事会董事
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 152865349 54.9195 118634379 42.6214 6844800 2.4591
20.04、议案名称：选举骆君君先生为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 155922971 56.0180 116012357 41.6794 6409200 2.3026
20.05、议案名称：选举夏立军先生为公司第十届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 156536471 56.2384 115506057 41.4975 6302000 2.2641
20.06、议案名称：选举潘鸿先生为公司第十届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 152267649 54.7047 119637779 42.9819 6439100 2.3134
20.07、议案名称：选举丁德应先生为公司第十届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 156905071 56.3708 115000357 41.3158 6439100 2.3134
21.00、关于公司监事会换届选举的议案
21.01、议案名称：选举应礼敏女士为公司第十届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 162807148 58.4912 109443280 39.3194 6094100 2.1894
21.02、议案名称：选举陆美红女士为公司第十届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 162697448 58.4518 109552980 39.3588 6094100 2.1894
22.议案名称：关于提请选举耿彦博先生作为公司第十届董事会非独立董事的议
案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 118649189 42.6267 156377739 56.1814 3317600 1.1919
23.议案名称：关于提请选举俞卫中先生作为公司第十届董事会非独立董事的议
案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 124428511 44.7031 153674317 55.2101 241700 0.0868
24.议案名称：关于提请选举徐正光先生作为公司第十届董事会非独立董事的议
案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 125466211 45.0759 152595917 54.8227 282400 0.1014
25.议案名称：关于提请选举朱农飞先生作为公司第十届董事会独立董事的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 124954411 44.8920 153054117 54.9873 336000 0.1207
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称票数比例票数比例票数比例序号
（%）（%）（%）
62021年度利润分配方案3229164568.2587882055718.6450619549813.0963
关于申请担保额度的议
92639736355.79921389993229.3819701040514.8189
案关于2022年与同济大学
10及其控制企业日常关联2982558563.04591050071722.1966698139814.7575
交易预计的议案关于2022年与上海杨浦滨江投资开发有限公司
112710527458.76381103262823.9185798789817.3177
及其控制企业日常关联交易预计的议案关于2022年度使用闲置
12自有资金购买理财产品2721731457.53251211568825.6103797469816.8572
的议案关于续聘财务及内部控
133021627463.87171015172821.4589693969814.6694
制审计机构的议案
关于为公司及董事、监
15事、高级管理人员购买2845027460.13871222672825.8451663069814.0162
责任险的议案关于变更注册地址暨修
16订《公司章程》及其附件2655045256.12281385685029.2908690039814.5864
部分条款的议案关于向上海同瑞房地产
19开发有限公司提供财务1839297638.87942207092646.6539684379814.4667
资助的关联交易议案关于公司董事会换届选
举的议案：选举余翔先
20.011202352225.41552984267863.0820544150011.5025
生为公司第十届董事会董事选举官远发先生为公司
20.02746230015.77393341920070.6421642620013.5840
第十届董事会董事选举高欣先生为公司第
20.03681350014.40253364940071.1288684480014.4687
十届董事会董事选举骆君君先生为公司
20.04987112220.86573102737865.5863640920013.5480
第十届董事会董事选举夏立军先生为公司
20.051048462222.16263052107864.5160630200013.3214
第十届董事会独立董事选举潘鸿先生为公司第
20.06621580013.13903465280073.2498643910013.6112
十届董事会独立董事选举丁德应先生为公司
20.071085322222.94173001537863.4471643910013.6112
第十届董事会独立董事关于公司监事会换届选
举的议案：选举应礼敏
21.011675529935.41762445830151.7004609410012.8820
女士为公司第十届监事会监事选举陆美红女士为公司
21.021664559935.18582456800151.9323609410012.8819
第十届监事会监事关于提请选举耿彦博先
22生作为公司第十届董事3366421071.16011032589021.827033176007.0129
会非独立董事的议案关于提请选举俞卫中先
23生作为公司第十届董事3944353283.3765762246816.11252417000.5110
会非独立董事的议案关于提请选举徐正光先
24生作为公司第十届董事4048123285.5700654406813.83292824000.5971
会非独立董事的议案关于提请选举朱农飞先
25生作为公司第十届董事3996943284.4882700226814.80153360000.7103
会独立董事的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明1、议案11的关联交易事项，关联股东上海同杨实业有限公司及其一致行动人依法回避了表决。
2、议案16为特别决议议案，需由出席本次股东大会的股东所持表决权的
2/3以上审议通过。
3、根据公司于2022年6月23日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
上披露的《关于公司股东公开征集投票权的公告》（公告编号：2022-024），公司股东量鼎实业控股（上海）有限公司作为征集人，就本次公司2021年年度股东大会审议的有关议案向全体股东征集投票权。量鼎实业控股（上海）有限公司向公司提交了1名股东的委托材料，代表股份数13000股，占公司有表决权股份总数的0.0021%。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：宋萍萍、朱奕奕
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程
序和表决结果等事项，均符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上海同济科技实业股份有限公司
2022年7月1日
