同济科技:第十届董事会2024年第一次临时会议决议公告

证券代码：600846证券简称：同济科技公告编号：2024-003

上海同济科技实业股份有限公司

第十届董事会2024年第一次临时会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海同济科技实业股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会2024年第

一次临时会议于2024年3月21日以现场+通讯表决的方式召开，其中现场会议在公司2016会议室召开。会议应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人，全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由余翔董事长主持，本次会议以举手表决的方式审议通过以下议案：

一、审议通过公司《关于制定重整投资方案以收购上海录润置业有限公司

100%股权的议案》，同意公司全资子公司上海同铖置业有限公司提交的重整投资方案，同意上海同铖置业有限公司通过破产重整方式，出资不超过11.15亿元收购上海录润置业有限公司100%股权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见《同济科技关于拟参与上海录润置业有限公司破产重整以收购其100%股权的公告》（公告编号：2024-004）。

二、审议通过公司《关于修订<关于经营权限的规定>的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权三、审议通过公司《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权《上海同济科技实业股份有限公司投资者关系管理办法》全文同日登载于

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过《关于修订<内部审计管理办法>的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

1本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

五、审议通过《关于修订<内部控制自我评价管理办法>的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。