沪同股董字【2026】第18号

上海同济科技实业股份有限公司第十一届董事会2026年第一次临时会议决议

公司第十一届董事会2026年第一次临时会议于2026年8月21日9：30以现场会议+视频会议方式召开，其中现场会议在公司2016会议室召开。会议应到董事9名，实际参加董事名。官远发董事长主持会议，部分高管列席了会议。会议以举手表决的方式，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过如下议案:

一、审议通过公司《2026年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，经董事长提名，提名委员会审核，会议决定聘任骆君君先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满止。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，经总经理提名，提名委员会审核，同意聘任牟俊楠先生、沈田华先生、王元芳女士为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满止。

四、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，经总经理提名，提名委员会审核，审计委员会审议，同意聘任王元芳女士为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满止。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长提名，提名委员会审核，同意聘任史亚平女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满止。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任袁博宇先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满止。

上海同济科技实业股份有限公司:董事会

2026年8月21日

一一此页无正文：为上海同济科技实业股份有限公司第十一属董事合2026年第一次临时会议决议之签字盖章页

董事签字:

同意:

官远发

潘

反对:

弃权:

上海同济科技实业股份有限公司责事会

2026年8月21日

一此页无正文，为上海同济科技实业股份有限公司第十一届董事会2026年第一次临时会议决议之签字盖章页

董事签字:

反对:

弃权:

上海同济科技实业股份有限公司有董事会

2026年8月21日

-此页无正文，为上海同济科技实业股份有限公司第十一届董事会2026年第-次临时会议决议之签字盖章页

董事签字:

反对:

弃权:

上海同济科技实业股份有限公司董事会

2026年8月21日