证券代码：600846证券简称：同济科技公告编号：2026-033

上海同济科技实业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月26日

(二)股东会召开的地点：上海市彰武路50号同济君禧大酒店三楼多功能厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数127

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）315806616

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

50.5483

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长官远发先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，其中，董事徐泉先生因工作原因未出席本次会议。

2、董事会秘书史亚平女士列席了会议；其他高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 313925248 99.4043 1868900 0.5918 12468 0.0039

2、议案名称：2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 314226648 99.4997 1569100 0.4969 10868 0.0034

3、议案名称：2026年度投资计划审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 314220048 99.4976 1574900 0.4987 11668 0.0037

4、议案名称：关于申请担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 311040626 98.4909 4751622 1.5046 14368 0.0045

5、议案名称：关于2026年度与同济创新创业控股有限公司及相关企业日常关

联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 313897348 99.3954 1868900 0.5918 40368 0.0128

6、议案名称：关于2026年度与上海杨浦滨江投资开发(集团)有限公司及其控制

企业日常关联交易预计的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 163458154 98.8460 1868900 1.1302 39368 0.0238

7、议案名称：未来三年股东回报规划（2026年-2028年）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 314105848 99.4615 1663500 0.5267 37268 0.0118

8、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财

务及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 314107248 99.4619 1663500 0.5267 35868 0.0114

9、议案名称：关于制定《董事薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 313883948 99.3912 1883300 0.5963 39368 0.0125

10、议案名称：2026年度董事薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 313909348 99.3992 1891900 0.5991 5368 0.0017

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

22025年度利润分配方案1636526891.195615691008.7438108680.0606

4关于申请担保额度的议案1317924673.4415475162226.4785143680.0800

关于2026年度与同济创新

5创业控股有限公司及相关企1603596889.3606186890010.4145403680.2249

业日常关联交易预计的议案关于2026年度与上海杨浦

6滨江投资开发(集团)有限公1603696889.3662186890010.4145393680.2193

司及其控制企业日常关联交易预计的议案

7未来三年股东回报规划2026-20281624446890.522516635009.2699372680.2076（年年）

关于续聘大信会计师事务所

8（特殊普通合伙）为公司20261624586890.530316635009.2699358680.1998年度财务及内部控制审计机构的议案9关于制定《董事薪酬管理制1602256889.2859188330010.4947393680.2194度》的议案

102026年度董事薪酬方案1604796889.4275189190010.542653680.0299

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案5为关联交易事项，关联股东高欣未参与投票；

2、议案6为关联交易事项，关联股东上海同杨实业有限公司、上海杨浦滨

江投资开发(集团)有限公司依法回避了表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所上海分所

律师：曹元、胡嘉强

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会召集人和出席本次股东会人

员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

2026年6月27日