证券代码：600848证券简称：上海临港公告编号：2023-003

900928 临港 B股

上海临港控股股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年1月12日

(二)股东大会召开的地点：上海市松江区莘砖公路668号双子楼2楼松江厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数25

其中：A 股股东人数 22

境内上市外资股股东人数（B股） 3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1770440467

其中：A 股股东持有股份总数 1768985168

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 14552993、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）70.1863

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 70.1286

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.0577

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长袁国华先生主持。本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席会议；公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有是否

效表决权的比例（%）当选

1.01选举顾伦先生为是

177031932799.9932

公司董事

1.02选举刘德宏先生是

1770553663100.0064

为公司董事

2、关于选举公司监事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有是否

效表决权的比例（%）当选2.01选举周晓娟女士是

176922917699.9316

为公司监事

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1.01选举顾伦先生为

27851099399.9565

公司董事

1.02选举刘德宏先生

278745329100.0406

为公司董事

2.01选举周晓娟女士

27742084299.5653

为公司监事

(三)关于议案表决的有关情况说明无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：耿晨、杭宇骐

2、律师见证结论意见：

上海临港控股股份有限公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序

符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的

人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；

本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。上海临港控股股份有限公司董事会

2023年1月13日