证券代码：600848证券简称：上海临港公告编号：2026-026

900928 临港 B 股

上海临港控股股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年8月3日

(二) 股东会召开的地点：上海市松江区莘砖公路 668 号 G60 科创大厦 2楼松江厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数240

其中：A股股东人数 236

境内上市外资股股东人数（B股） 4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1751668304

其中：A股股东持有股份总数 1751655964

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 123403、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

69.4421

份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 69.4416

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.0005

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采取现场会议的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式投票表决。本次股东会的表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2026年度公司董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 1750765570 99.9492 751214 0.0429 139180 0.0079

B 股 11440 92.7066 900 7.2934 0 0.0000

普通股合计：175077701099.94917521140.04291391800.0080

(二)累积投票议案表决情况

2.00关于选举独立董事的议案

得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）

2.01选举胡改蓉为独立董事174930434999.8650是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）

1关于2026年度公司

董事薪酬25896867699.65707521140.28941391800.0536方案的议案

2、累积投票议案

2.00关于选举独立董事的议案

得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）

2.01选举胡改蓉为独立董事25749601599.0903是

(四)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：林琳、耿晨

(二)律师见证结论意见：

上海临港控股股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符

合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员

资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2026年8月4日