证券代码：600848股票简称：上海临港编号：2025-015号 900928 临港 B股 上海临港控股股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： *拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） *原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） *变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、国务院国资委及中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等法律法规的相关规定，公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）将达到规定的最长连续聘任年限，为确保上市公司审计工作的独立性和客观性，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。天健会计师事务所对此无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙））成立日期2011年1月24日组织形式特殊普通合伙注册地址上海市黄浦区南京东路61号四楼首席合伙人朱建弟上年末合伙人数量296人上年末执业人员注册会计师2498人数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743人 1业务收入总额47.48亿元 2024年（经审计） 审计业务收入36.72亿元业务收入 证券业务收入15.05亿元客户家数693家 审计收费总额8.54亿元 2024年上市公司制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、（含 A、B 股）审 科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售涉及主要行业 计情况业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业本公司同行业上市公司审计客户家数11家 2、投资者保护能力上年末，立信会计师事务所累计已计提职业风险基金1.71亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过10.50亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 立信会计师事务所近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： 起诉（仲被诉（被仲诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）结果裁）人裁）人事件金额部分投资者以金亚科技2014年年报存 在虚假陈述为由对金亚科技、立信所提 金亚科技、起民事诉讼。根据有权人民法院作出的投资者周旭辉、立2014年报尚余500万元生效判决，金亚科技对投资者损失的信12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。 部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告； 2017年半年度报告以及临时公告存在 证券虚假陈述为由对保千里、立信、银 信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令保千里、东立信对保千里在2016年12月30日至 2015年重组、北证券、银2017年12月29日期间因虚假陈述行 投资者2015年报、1096万元 信评估、立为对保千里所负债务的15%部分承担补 2016年报 信等充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。 3、诚信记录 2立信会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行 为受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，受到刑事处罚无，纪律处分无。涉及从业人员共131人。 （二）项目信息 1、基本信息 基本信息项目合伙人签字注册会计师项目质量复核人员姓名谢骞文琼瑶崔志毅何时成为注 2011年2014年2003年 册会计师何时开始从事上市公司1998年2014年1998年审计何时开始在 2011年2012年2003年 本所执业何时开始为本公司提供2025年2025年2025年审计服务 2022-20242022-20232022 汇纳科技股份有限公司威海光威复合材料股份有限深圳汇洁集团股份有限公公司司 上海克来机电自动化工程股份2022-20242022有限公司上海克来机电自动化工程股杭州雷迪克节能科技股份份有限公司有限公司 近三年签署上海富瀚微电子股份有限公司2022-2023或复核上市上海国际机场股份有限公公司审计报2024司告情况江苏康众数字医疗科技股份有 限公司2022-2023 普蕊斯（上海）医药科技 2024开发股份有限公司 威海光威复合材料股份有限公 司2022-2024上海宽惠网络科技股份有 2024限公司 上海交运集团股份有限公司 2、诚信记录 3项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为 受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3.独立性 立信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 2025年度的审计费用将根据公司所处行业、业务模式和会计处理复杂程度， 以及会计师事务所提供审计服务、投入时间和工作质量等多方面因素，由公司与立信会计师事务所协商后确定。 二、拟变更会计师事务所的情况说明 （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见 前任会计师事务所为天健会计师事务所，该所已连续为公司提供审计服务7年，上年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。在担任公司审计机构期间，天健会计师事务所始终坚持独立审计原则，切实履行了审计机构的职责，顺利完成了公司审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。 （二）拟变更会计师事务所的原因 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，鉴于天健会计师事务所将达到规定的最长连续聘任年限，公司拟变更会计师事务所。 （三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司已就本次变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定做好沟通及配合工作。 4三、拟聘任会计师事务所履行的程序 （一）董事会审计委员会的意见 董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、 投资者保护能力、诚信状况、独立性等信息进行了审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的 诚信状况，变更会计师事务所的理由充分、合理，同意将该议案提交公司董事会审议。 （二）董事会对本次聘任会计师事务所的审议和表决情况 2025年6月5日，公司召开第十二届董事会第五次会议，会议以11票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 （三）监事会对本次聘任会计师事务所的审议和表决情况 2025年6月5日，公司召开第十二届监事会第五次会议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 （四）生效日期 公司本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。 上海临港控股股份有限公司董事会 2025年6月6日 5