证券代码：600848证券简称：上海临港公告编号：2026-013

900928 临港 B 股

上海临港控股股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年6月3日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月3日13点30分

召开地点：上海市松江区莘砖公路 668 号 G60 科创大厦 2楼松江厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月3日至2026年6月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东 B 股股东非累积投票议案

12025年度董事会工作报告√√

22025年度财务决算和2026年度财务预算报告√√

32025年度利润分配方案√√

4关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联√√

交易预计的议案

5关于2026年度公司及子公司申请银行等金融机构融资额度的√√

议案

6关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年√√

度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

7关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案√√1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司第十二届董事会第十一次会议、第十二届董事会第十二次会议审议通过。相关公告披露于2026年4月14日以及2026年4月29日的上海证券报、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4

应回避表决的关联股东名称：上海临港经济发展（集团）有限公司、上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司

5、本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司 A股和 B股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日最后交易日

Ａ股600848上海临港2026/5/26－

Ｂ股 900928 临港 B股 2026/5/29 2026/5/26

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代

表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、股东可用信函、传真、现场等方式进行登记。异地股东可使用传真或信函方式登记。

4、登记时间及地点

（1）登记时间：2026年6月1日上午9:00至下午4:00

（2）登记地点：上海立信维一软件有限公司（长宁区东诸安浜路165弄29号四楼（纺发大楼））

（3）咨询电话：021-52383315

（4）传真：021-52383305

（5）附近交通：

*轨道交通：地铁2号线、地铁11号线江苏路站4号口出；

*公共交通：临近公交车有01路、62路、562路、923路、4路、20路、825

路、138路、71路、925路。

六、其他事项

1、本次股东大会不发放礼品和有价证券。与会代表交通及食宿费用自理。

2、联系地址：上海市浦东新区海港大道 1515 号创晶科技中心 T2 楼 9 层。

邮编：201306

传真：021-64852187

联系电话：021-64855827特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书

上海临港控股股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月3日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

12025年度董事会工作报告

22025年度财务决算和2026年度财务预算报告

32025年度利润分配方案

4关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常

关联交易预计的议案

5关于2026年度公司及子公司申请银行等金融机构融资

额度的议案

6关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

7关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。