证券代码：600848股票简称：上海临港编号：2026-023号

900928 临港 B股

上海临港控股股份有限公司

关于2026年度公司董事、高级管理人员

薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月17日召开第十二届董事会第十四次会议，审议了《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》、《关于2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案公告如下：

一、适用对象

公司董事（包括非独立董事和独立董事）、公司高级管理人员

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、独立董事

独立董事在公司领取独立董事津贴，按照股东会审议通过的每人每年12万元（税前）的标准按月度发放。除上述津贴外，独立董事不再从公司领取其他形式的薪酬。

2、非独立董事

（1）外部董事。不在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，不在公司领取董事薪酬。

（2）内部董事。在公司担任其他职务的非独立董事，不以董事职务在公司

领取薪酬，根据其在公司担任的除董事以外的主要职务确定薪酬，并根据干部管理权限、相关绩效考核办法及考核结果确定薪酬。

内部董事薪酬分为年薪和中长期激励两部分。年薪包括基本年薪和绩效年薪，基本年薪占比为年薪标准的40%。基本年薪依据相关岗位标准按月发放，绩效年薪按照年度或任期考核评价结果结算。中长期激励收入按照激励方案执行。

（二）高级管理人员薪酬方案高级管理人员薪酬分为年薪和中长期激励两部分。年薪包括基本年薪和绩效年薪，基本年薪占比为年薪标准的40%。基本年薪依据相关岗位标准按月发放，绩效年薪按照年度或任期考核评价结果结算。中长期激励收入按照激励方案执行。

四、其他事项

1、董事、高级管理人员的薪酬或津贴均为税前收入，公司将按照国家和公

司的有关规定，代为扣缴个人所得税。

2、董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬

按其实际任期计算并予以发放。

五、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况公司于2026年7月17日召开第十二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；审议了《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》，全体委员为公司董事，在审议该议案时回避表决，同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议程序公司于2026年7月17日召开第十二届董事会第十四次会议，审议了《关于

2026年度公司董事薪酬方案的议案》，全体董事在审议该议案时回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议；审议了《关于2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事、总裁刘德宏先生回避表决，该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2026年7月18日