证券代码：600848股票简称：上海临港编号：2026-004号

900928 临港 B股

上海临港控股股份有限公司

第十二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十一次会

议于2026年4月13日以现场会议方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人，其中，独立董事4人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

会议以举手表决方式审议通过了如下议案：

一、审议并通过《2025年度董事会工作报告》

本议案经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议并通过《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

本议案经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

三、审议并通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

1此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

四、审议并通过《2025年年度报告及其摘要》本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

五、审议并通过《2025年度财务决算和2026年度财务预算报告》本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议并通过《2025年度利润分配预案》

此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度利润分配方案的公告》。

七、审议并通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

关联董事翁恺宁先生、谢维青先生、顾伦先生、王春辉先生回避表决。

此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》。

2八、审议并通过《关于2026年度公司及子公司申请银行等金融机构融资额度的议案》

此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

九、审议并通过《关于向实际控制人申请财务资助的议案》

此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向实际控制人申请财务资助的公告》。

十、审议并通过《关于2026年度公司及子公司提供资金出借额度的议案》

此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十一、审议并通过《2025年度内部控制评价报告》本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

十二、审议并通过《2025年度独立董事述职报告》

此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

十三、审议并通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

3十四、审议并通过《2025年度审计委员会履职报告》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度审计委员会履职报告》。

十五、审议并通过《审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

十六、审议并通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

十七、审议并通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

十八、审议并通过《关于2025年度高级管理人员薪酬考核的议案》本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事刘德宏先生回避表决。

4此项议案10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十九、审议并通过《<“提质增效重回报”行动方案>2025年度评估报告》

此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《<“提质增效重回报”行动方案>2025年度评估报告》。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2026年4月14日

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