证券代码：600850证券简称：电科数字公告编号：2026-033

中电科数字技术股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年7月31日

(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区博青路269号上海世博逸衡酒店2

楼多功能厅 C

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数404

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）402929252

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）49.3642

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，由公司董事长吴振锋先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席6人，独立董事施志坚先生、白云霞女士列席本次会议。

2、公司董事会秘书江经亮先生列席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 402240023 99.8289 567329 0.1408 121900 0.0303

2、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 383264938 99.7298 924733 0.2406 113540 0.0296

3、议案名称：关于独立董事及外部董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 401971379 99.7623 841933 0.2090 115940 0.0287

4、议案名称：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 383311598 99.7420 857733 0.2232 133880 0.0348

5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 402212503 99.8221 568149 0.1410 148600 0.0369

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

议案得票数占出席会议有效是否议案名称得票数

序号表决权的比例（%）当选

选举吴振锋先生为公司39765713198.6916

6.01第十一届董事会非独立是

董事

选举赵新荣女士为公司39717365098.5716

6.02第十一届董事会非独立是

董事

选举王忠海先生为公司39710848198.5554

6.03第十一届董事会非独立是

董事

选举司芙蓉先生为公司39706265898.5440

6.04第十一届董事会非独立是

董事

选举陈伟先生为公司第39724635898.5896

6.05十一届董事会非独立董是

事

2、关于选举第十一届董事会独立董事的议案

议案得票数占出席会议有效是否议案名称得票数

序号表决权的比例（%）当选

选举施志坚先生为公司39730039098.6030

7.01第十一届董事会独立董是

事

选举白云霞女士为公司39725269598.5912

7.02第十一届董事会独立董是

事

选举翟广涛先生为公司39714406198.5642

7.03第十一届董事会独立董是

事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案议同意反对弃权

案议案名称比例比例

序票数比例（%）票数票数

（%）（%）号关于变更公司注册资本

14358541398.44335673291.28141219000.2753及修订《公司章程》的议案关于公司董事2026年度

24323636997.65499247332.08861135400.2565

薪酬方案的议案关于独立董事及外部董

34331676997.83658419331.90161159400.2619

事津贴的议案关于为公司

及董事、高级

4管理人员购4328302997.76038577331.93731338800.3024

买责任险的议案关于续聘会

5计师事务所4355789398.38115681491.28321486000.3357

的议案

2、累积投票议案

(1)、关于选举第十一届董事会非独立董事的议案得票数占出席会议案是否当议案名称得票数议有效表决权的序号选比例（%）选举吴振锋先生为公司第

6.013900252188.0922是

十一届董事会非独立董事选举赵新荣女士为公司第

6.023851904087.0002是

十一届董事会非独立董事选举王忠海先生为公司第

6.033845387186.8530是

十一届董事会非独立董事选举司芙蓉先生为公司第

6.043840804886.7495是

十一届董事会非独立董事选举陈伟先生为公司第十

6.053859174887.1644是

一届董事会非独立董事

(2)、关于选举第十一届董事会独立董事的议案得票数占出席会议案是否当议案名称得票数议有效表决权的序号选比例（%）选举施志坚先生为公司第

7.013864578087.2865是

十一届董事会独立董事选举白云霞女士为公司第

7.023859808587.1788是

十一届董事会独立董事选举翟广涛先生为公司第

7.033848945186.9334是

十一届董事会独立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、审议通过的上述议案1为特别决议案，已获得出席会议的股东或股东代

表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、公司董事张为民先生持有股份18626041股，已对上述议案2、议案4回避。

3、上述议案6、议案7采用累积投票制方式表决，均获审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：岳永平、祝天姿

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均

合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

2026年8月1日