证券代码：600850证券简称：电科数字公告编号：2026-021

中电科数字技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月22日

(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区博青路269号上海世博逸衡酒店2

楼多功能厅 C

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数326

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）360431368

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）52.9891

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，由公司董事长吴振锋先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席5人，公司独立董事均列席本次会议。

2、公司董事长代行董事会秘书职责，列席了会议。公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 360045160 99.8928 292908 0.0813 93300 0.0259

2、议案名称：2025年度利润分配及资本公积转增股本预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 360120260 99.9137 228608 0.0634 82500 0.0229

3、议案名称：关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 357131616 99.0845 3182252 0.8829 117500 0.0326

4、议案名称：关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 76448862 99.1886 539298 0.6997 86067 0.1117

5、议案名称：关于向各金融机构申请综合授信的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 359854570 99.8400 523798 0.1453 53000 0.0147

6、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 359874260 99.8454 477108 0.1324 80000 0.0222

7、议案名称：关于预计2026年日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 76119104 98.7608 863223 1.1200 91900 0.1192

8、议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 360146760 99.9210 194208 0.0539 90400 0.0251

(二)现金分红分段表决情况股东分段情同意反对弃权

况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

260981405100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%81026139100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%以下

1811271698.31132286081.2408825000.4479

普通股股东

其中:市值

50万以下普415916995.06071706083.8993455001.0400

通股股东市值50万

以上普通股1395354799.3237580000.4128370000.2635股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例

序票数比例（%）票数票数

（%）（%）号

22025年度利润分

配及资本公积转6109650699.49342286080.3723825000.1343增股本预案

4关于向中国电子

科技财务有限公

司申请综合授信6078224998.98165392980.8782860670.1402额度暨关联交易的议案

7关于预计2026年

日常关联交易的6045249198.44468632231.4057919000.1497议案

8关于变更公司注册资本及修订《公6112300699.53651942080.3163904000.1472司章程》的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、审议通过的上述议案8为特别决议案，已获得出席会议的股东或股东代

表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议通过的上述议案1-7为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股

东代表所持有效表决权股份总数过半数通过。

3、审议通过的上述议案4、7为关联交易议案。关联股东华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）、中电科投资控股有限公司、中电

科数字科技（集团）有限公司、中电国睿集团有限公司、合肥中电科国元产业投

资基金合伙企业（有限合伙）为议案4、7的关联法人，所持表决权股份数量为283357141股，已对上述关联议案回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：岳永平、孙静雯

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均

合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

2026年5月23日