电科数字:中电科数字技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600850证券简称：电科数字公告编号：2025-030

中电科数字技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月13日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区博青路269号上海世博逸衡酒店

2楼多功能厅 C

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数497

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）385070366

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）56.1236

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由公司董事、总经理张为民先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席4人，董事江波先生、于开勇先生、赵新荣女士、司

芙蓉先生、张宏先生因公务未能出席会议；

2、公司在任监事5人，出席2人，监事王忠海先生、周勤德先生、江经亮先生因

公务未能出席会议。3、公司副总经理、董事会秘书侯志平先生出席了会议。公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 374043403 97.1364 10983083 2.8522 43880 0.0114

2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 374043303 97.1364 10983183 2.8523 43880 0.0113

3、议案名称：《2024年年度报告全文和摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 374042403 97.1361 10983983 2.8525 43980 0.0114

4、议案名称：《2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 373954290 97.1132 11072096 2.8753 43980 0.0115

5、议案名称：《2024年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 344456255 89.4528 40563831 10.5341 50280 0.0131

6、议案名称：《关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 371446786 96.4621 13562500 3.5221 61080 0.0158

7、议案名称：《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 97883812 89.2305 11772571 10.7318 41280 0.03778、议案名称：《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 85072242 77.5516 24584341 22.4110 41080 0.03749、议案名称：《关于向各金融机构申请综合授信的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 373620500 97.0266 11407186 2.9624 42680 0.0110

10、议案名称：《关于预计2025年日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 68485170 62.4308 41170513 37.5309 41980 0.038311、议案名称：《关于重大资产重组业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 98794300 90.0605 10864183 9.9038 39180 0.0357注：为方便投资者阅读，上述议案11以简称列示，其全称为：《关于重大资产重组业绩承诺实现情况、业绩承诺期满减值测试结果及业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》。

12、议案名称：《关于提请股东大会授权公司董事会及经营管理层全权办理股份回购及变更登记等相关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 98716187 89.9893 10938596 9.9716 42880 0.0391

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

持股5%以上普通股

股东263734515100.000000.000000.0000

持股1%-5%普通股股

东5077729166.48212560007533.517900.0000

持股1%以下普通股

股东2994444966.60471496375633.2835502800.1118

其中:市值

50万以下

普通股股

东336918194.03801633244.5586502801.4034市值50万以上普通

股股东2657526864.22921480043235.770800.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例

序票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）号《2024年5336863956.78564056383143.1609502800.0535

5度利润分配预案》《关于与8216889987.42981177257112.5263412800.0439中国电子科技财务

7有限公司

签署金融服务协议的议案》《关于向6935732973.79792458434126.1584410800.0437

8中国电子

科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》《关于预5277025756.14894117051343.8065419800.0446计2025年

10日常关联

交易的议案》《关于重8307938788.39851086418311.5598391800.0417大资产重组业绩补偿方案暨

拟回购注销对应补偿股份的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、审议通过的上述议案11为特别决议案，已获得出席会议的股东或股东代

表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议通过的上述议案1-10、12为普通决议事项，已获得出席会议的股东

或股东代表所持有效表决权股份总数过半数以上通过。

3、审议通过的上述议案7、8、10、11、12为关联交易议案。关联股东华东

计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）、中电科投资控股有

限公司、中电科数字科技（集团）有限公司、中电国睿集团有限公司为议案7、

8、10、11、12的关联法人，所持表决权股份数量为275372703股，已对上述

关联议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈敬宇、孙静雯

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人

资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

2025年5月14日

*上网公告文件法律意见书

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