证券代码：600850证券简称：电科数字公告编号：临2026-028

中电科数字技术股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月14日召开第十届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规

范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟变更注册资本；同时，为进一步完善公司治理结构，拟在董事会成员人数不变的前提下设置一名职工董事，并对《公司章程》相关条款进行修订。现将有关事项公告如下：

一、公司注册资本的变更情况2026年5月22日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《2025年度利润分配及资本公积转增股本预案》。2026年6月18日，公司披露了《2025年年度权益分派实施公告》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本

680198741股为基数，每股派发现金红利0.16元（含税），以资本公积向全体

股东每股转增0.2股，共计派发现金红利108831798.56元，转增136039748股。2026年6月26日，公司2025年年度权益分派实施完毕，公司总股本由

680198741股变更为816238489股，注册资本由680198741元变更为

816238489元。

二、《公司章程》的修订情况修订前修订后

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

680198741元。816238489元。

第二十条公司股份总数为第二十条公司股份总数为

680198741股公司的股本结构为:816238489股公司的股本结构为:

普通股680198741股。普通股816238489股。第九十九条董事由股东会选举或更第九十九条董事由股东会选举或更换并可在任期届满前由股东会解除换并可在任期届满前由股东会解除其其职务。董事任期三年，任期届满可连职务。董事任期三年，任期届满可连选选连任。连任。

董事任期从就任之日起计算至董事任期从就任之日起计算至本本届董事会任期届满时为止。董事任届董事会任期届满时为止。董事任期届期届满未及时改选在改选出的董事满未及时改选在改选出的董事就任

就任前原董事仍应当依照法律、行政前原董事仍应当依照法律、行政法规、

法规、部门规章和本章程的规定履行部门规章和本章程的规定履行董事职董事职务。务。

董事可以由高级管理人员兼任董事可以由高级管理人员兼任但但兼任高级管理人员职务的董事以及兼任高级管理人员职务的董事以及由由职工代表担任的董事总计不得超职工代表担任的董事总计不得超过公

过公司董事总数的1/2。司董事总数的1/2。

董事会设职工代表担任的董事1名，董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或

者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会，无需提交股东会审议。

第一百零八条公司设董事会董事第一百零八条公司设董事会董事会

会由9名董事组成（含3名独立董事）由9名董事组成（含3名独立董事，1设董事长1人，可设副董事长1人。名职工代表董事）设董事长1人，可董事长和副董事长由董事会以全体董设副董事长1人。董事长和副董事长由事的过半数选举产生。董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。

三、其他事项说明

公司本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议通过后正式生效实施。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理市场监督管理部门变更登记备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门登记为准。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二六年七月十五日