电科数字:中电科数字技术股份有限公司独立董事2025年度述职报告（白云霞）

中电科数字技术股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（白云霞）

2025年，本人作为中电科数字技术股份有限公司（以下简称“电科数字”、“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》、公司

《独立董事工作制度》的要求，本着对全体股东负责的态度，诚信、勤勉地履行了独立董事职责，积极参加股东会、董事会及其专门委员会会议，运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出建议性意见，切实维护公司、股东尤其是广大中小股东的利益。现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人白云霞，厦门大学生物学本科、会计学硕士、博士、北京大学光华管理学院博士后。现任同济大学经管学院会计系主任、教授、博士研究生导师、长江商学院投资中心研究学者，兼任上海宝信软件股份有限公司独立董事，深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事。

本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本人进行独立

客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》的有关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东会的情况参加股参加董事会情况东会情独立董事况姓名本年应参亲自以通讯委托是否连续两出席股缺席加董事会出席方式参出席次未亲自参东会的次数次数次数加次数次数加会议次数白云霞11111000否4

2025年度，公司共召开董事会会议11次，本人均积极出席，没有缺席的情况发生。本人对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审议并投出赞成票，没有出现反对票和弃权票。2025年度，公司共召开了股东会4次，本人作为独立董事出席了公司2025

年第一次临时股东大会、2024年年度股东大会、2025年第二次临时股东大会及

2025年第三次临时股东会。

（二）董事会专门委员会、独立董事专门会参会情况

本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，积极出席董事会专门委员会会议、独立董事专门会会议，没有缺席的情况发生。本人对提交董事会专门委员会、独立董事专门会的议案进行了审慎、细致的审议并投出赞成票，没有出现反对票和弃权票。

本年应参加会议应参加会议次数亲自出席缺席审计委员会880薪酬与考核委员会330独立董事专门会330

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人积极参与董事会决策，于会前认真审阅会议资料，重点就提名董事候选人、高级管理人员薪酬、关联交易、重大资产重组业绩承诺履行、股

权激励实施等事项与公司充分沟通，作出了独立客观判断；结合自身专业知识，就会计师事务所选聘方案等事项提出建设性意见，充分发挥专业咨询作用。

（四）与公司内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

2025年，本人定期与公司内部审计部门进行交流，认真审阅公司内部审计工

作计划及季度财务信息审核报告，深入了解内部审计工作的执行情况。在公司财务报告审计和年报编制过程中，本人与公司管理层、内部审计等部门及年审会计师就关键审计事项、审计范围及覆盖程度、审计团队、审计方法等内容进行充分沟通，认真监督审计工作进度，确保财务报告真实、准确、完整。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025年，本人通过参加公司股东会、业绩说明会等方式与中小投资者沟通交流，了解中小投资者诉求，积极维护中小投资者的权益。

（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内本人积极履行独立董事职责，通过公司现场调研、电话、邮件等多种途径，与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，利用参加董事会、股东会及其他工作时间，多次到公司开展现场工作，及时获悉公司生产经营及规范运作情况，对内部控制、财务管理提出专业性建议，切实履行监督和指导职责。公司积极支持独立董事工作，为本人履行职责提供便利的会务、通讯、人员安排等条件，保证了独立董事与公司董事会、管理层以及相关中介机构之间的信息往来。

另外，本人积极参加监管部门组织的独立董事培训，包括“2025年上市公司董事、监事和高管合规履职培训”和“2025年第2期上市公司独立董事后续培训”等，不断提升自身履职能力。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，本人重点关注了公司关联交易情况，对公司2024年度日常关联交易及2025年日常关联交易预计、与中国电子科技财务有限公司签署金融服务

协议、公司向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度、公司签订房屋租赁

合同等事项进行核查，认为公司上述关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，审议程序符合有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）承诺履行情况

报告期内，公司及相关股东严格履行承诺事项，实施完成重大资产重组业绩补偿方案，回购注销对应补偿股份，未发生违反承诺的情况。本人认为，本次重大资产重组业绩补偿方案符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《关于中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》相关约定，能够充分保障公司利益，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。

（三）定期报告披露及内部控制执行情况

报告期内，公司严格依照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求披露定期报告，财务数据真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，审议程序合法合规。公司已建立健全内部控制制度体系并得到有效执行，不存在财务报告内部控制重大缺陷，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

（四）聘任或者更换会计师事务所情况报告期内，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2025年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。公司会计师事务所选聘工作符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关要求，立信会计师事务所具备相应的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况。公司本次变更会计师事务所的理由恰当，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。

（五）提名董事情况

报告期内，公司董事会提名委员会对拟提名董事候选人的任职资格、个人履历进行认真审核，提名的董事候选人具备担任公司董事的任职资格和能力，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（六）高级管理人员薪酬情况

公司董事会严格依据《公司高管薪酬和经营业绩考核方案》的规定，对公司高管实施2024年度经营业绩考核和评估，根据岗位绩效考核结果确定了高级管理人员2024年度报酬数额，薪酬的发放符合有关法律、法规及《公司章程》等规定。

（七）股权激励情况

报告期内，公司实施完成第二期股票期权激励计划，公司第二期股票期权激励计划首次及预留授予股票期权第三个行权期行权条件未成就并注销相应股票

期权、调整第二期股票期权激励计划行权价格、注销第二期股票期权激励计划预

留授予部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性

文件及公司《第二期股票期权激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、总体评价和建议

2025年，本人严格按照相关法律法规、《公司章程》的规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极履职，有效提升了董事会和董事会各专门委员会科学决策水平，促进了公司治理水平的提升，维护了公司整体利益和中小投资者的合法权益。

2026年，本人将进一步提升履职能力，勤勉尽责，充分发挥自身专业性，促