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海欣股份:上海海欣集团股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告

公告原文类别 2022-12-07 查看全文

证券代码:600851/900917 证券简称:海欣股份/海欣B股 公告编号:2022-019

上海海欣集团股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

(二)本次董事会会议通知于2022年11月29日以书面方式向全体董事发出,会议资料于2022年11月29日以书面方式向全体董事发出;

(三)本次董事会会议于2022年12月5日以通讯表决方式召开;

(四)本次董事会会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决,形成以下决议:

(一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟退出海宁顺龙染整有限公司股权的议案》

1海宁顺龙染整有限公司(以下简称“海宁顺龙”)为上海海欣集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海海欣智汇实业有限公司持股46%的参股公司。

经研究,董事会同意退出海宁顺龙股权,并授权公司经营层具体办理退出相关事宜,退出方式包括但不限于股权转让、解散清算、司法解散等,退出以审计和评估结果、46%持股比例为作价基准,有效保障公司权益。

公司将根据退出进展情况,按照信息披露规则要求履行信息披露义务。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司董事会

2022年12月7日

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