证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2026-009

上海海欣集团股份有限公司

2025年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*每股分配比例：每10股派发现金红利0.50元人民币（含税）。

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基准，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度上海海欣集团股份有限公司（以下简称公司）实现归属于上市公司股东的净利润为175995787.84元，按照母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金16931243.55元，处置其他权益工具增加200463817.09元，其他调整增加9579043.97元，加上年初未分配利润

868646876.56元，扣除应付2024年普通股股利48282267.68元，本年度末未分配利

润为1189472014.23元。

1公司拟定本年度利润分配预案为：以2025年12月31日的总股本1207056692

股为基数，每10股派发现金红利0.50元人民币（含税），共计派发现金60352834.60元人民币（现金红利占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为34.29%）。

截至2025年末，公司法定资本公积为420286816.76元，拟定本年度资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配实施后，公司不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1

条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关信息如下：

项目2025年度2024年度2023年度

现金分红总额（元）60352834.6048282267.6878458684.98

回购注销总额（元）0.000.000.00归属于上市公司股东的净利润

175995787.84150940806.50166030649.74

（元）本年度末母公司报表未分配利

2072653380.82润（元）最近三个会计年度累计现金分

187093787.26

红总额（元）最近三个会计年度累计回购注

0

销总额（元）最近三个会计年度平均净利润

164322414.69

（元）最近三个会计年度累计现金分

187093787.26

红及回购注销总额（元）

2最近三个会计年度累计现金分

红及回购注销总额（D）是否低 否于5000万元

现金分红比例（%）113.86%

现金分红比例（E）是否低于30% 否

是否触及《股票上市规则》第

9.8.1条第一款第（八）项规定的

否可能被实施其他风险警示的情形

二、公司履行的决策程序公司于2026年4月20日召开公司第十一届董事会第十八次会议，审议通过《公司2025年度利润分配预案》，本预案符合公司章程规定的利润分配政策。

本次利润分配方案还需提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案还需提交公司2025年年度股东会审议，审议通过后方可实施。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司董事会

2026年4月22日

3