证券代码：600851证券简称：海欣股份公告编号：2026-016

900917 海欣 B股

上海海欣集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月16日

(二)股东会召开的地点：上海市松江区洞泾镇长兴路688号海欣集团3楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数190

其中：A股股东人数 176

境内上市外资股股东人数（B股） 14

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）280054688

其中：A股股东持有股份总数 232341993

境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 47712695

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

23.2014

份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 19.2486

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）3.9528

1(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长邓海滨先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书列席会议；其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 230176577 99.0680 2137816 0.9201 27600 0.0119

B股 47625095 99.8164 86900 0.1821 700 0.0015

普通股合计：27780167299.195522247160.7944283000.0101

2、议案名称：公司2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 230169477 99.0649 2160416 0.9298 12100 0.0053

B股 47625095 99.8164 87600 0.1836 0 0.0000

普通股合计：27779457299.193022480160.8027121000.0043

23、议案名称：关于公司2025年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 230007377 98.9952 2255316 0.9707 79300 0.0341

B股 47619695 99.8051 93000 0.1949 0 0.0000

普通股合计：27762707299.133223483160.8385793000.0283

4、议案名称：关于续聘公司2026年度财务报告审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 230384277 99.1574 1922116 0.8273 35600 0.0153

B股 47625095 99.8164 6900 0.0145 80700 0.1691

普通股合计：27800937299.269719290160.68881163000.0415

5、议案名称：关于续聘公司2026年度内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 230368277 99.1505 1938116 0.8342 35600 0.0153

B股 47625095 99.8164 6900 0.0145 80700 0.1691

普通股合计：27799337299.264019450160.69451163000.0415

36、议案名称：公司2026年度担保计划

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 227423677 97.8832 4876816 2.0990 41500 0.0178

B股 29907171 62.6818 17805524 37.3182 0 0.0000

普通股合计：25733084891.8859226823408.0993415000.0148

7、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 227496377 97.9144 4806116 2.0686 39500 0.0170

B股 29756458 62.3659 17956237 37.6341 0 0.0000

普通股合计：25725283591.8581227623538.1278395000.0141

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）公司2025年度利润

216108982198.616422480161.3762121000.0074

分配方案关于公司2025年度

316092232198.513923483161.4376793000.0485

董事薪酬的议案关于续聘公司2026

4年度财务报告审计16130462198.747919290161.18091163000.0712

机构的议案

4同意反对弃权

议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于续聘公司2026

5年度内部控制审计16128862198.738119450161.19071163000.0712

机构的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明审议的议案已获股东会审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：王博、陶宇珏

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司董事会

2026年6月17日

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