上海海欣集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（何胜友）

本人身为上海海欣集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》等规章制度的要求。秉持对全体股东负责的理念，坚决维护广大中小股东的权益，勤勉且尽责地履行独立董事的职责与义务，审慎、认真地行使公司和股东赋予的权利。积极参与公司董事会及各专门委员会会议，针对董事会审议的重大事项提出公正、客观的独立意见，从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议。现将本人2025年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作情况何胜友，男，大专学历，中共党员，已退休。现任公司独立董事。曾任松江区小昆山镇党委副书记、镇长（正处级），松江区小企业发展办公室、私营经济办公室主任、区经济党工委委员，松江区经委党委副书记、主任、粮食局局长，松江区经委党组书记、主任，松江区经委调研员。

（二）是否存在影响独立性的情况

作为公司独立董事，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作细则》等规定的影响独立性的情形，具备担任公司独立董事的资格，并能够保证在履职过程中保持客观、独立的专业判断。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会的情况

1报告期内，公司共召开董事会9次、股东会3次，本人均出席参加。作为公司独

立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，本人认真审阅公司提供的各项会议材料，了解公司的经营情况，积极参加各议案的讨论，充分发挥独立董事的指导与监督作用，认真履行独立董事职责，维护全体股东的合法权益。对于报告期内公司审议的各项议案，本人均投出赞成票，无反对、弃权情形。

（二）报告期内参与专门委员会履职情况

作为公司董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格按照公司制定的《独立董事工作细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，开展专门委员会工作。报告期内，公司未召开董事会提名委员会会议；召开董事会薪酬与考核委员会会议1次，本人现场出席参加，对2025年度公司董事会专门委员会的各项议案均投出赞成票，无反对、弃权情形。

本人认为，会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。

董事会薪酬与考核委员会会议情况

2025年4月7日，本人参加了第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议。会议对《关于2024年度总裁履职情况及经营业绩考核的议案》《关于2024年度其他高管考核及专项奖励的议案》《关于2025年度高管考核及绩效应用方案的议案》《关于高管2024年度薪酬的议案》《关于董事2024年度薪酬的议案》《关于董事长薪酬的建议报告》等议案进行了审议。本人严格依照法律法规及相关规章制度开展工作，经董事会薪酬与考核委员会充分沟通讨论，一致审议通过相关议案。

（三）与中小投资者的沟通交流情况

报告期内，本人通过出席公司股东会等方式，积极与中小投资者进行沟通交流，及时了解中小投资者诉求与关注，积极建立与中小投资者良好的沟通交流关系。同时，本人及时向公司董秘办了解投资者来电来访情况、e互动提问及回复情况，积极督促公司加强与投资者进行沟通交流，提高公司信息透明度，维护公司与投资者良好关系，切实保障中小投资者的知情权和合法权益。

（四）现场工作情况

2报告期内，本人现场工作时长17天。通过出席公司董事会专门委员会会议、董

事会会议、股东会会议等会议，认真参与各项会议，事前审阅、亲自出席、参与讨论、合理权衡、审慎投票，帮助完善董事会治理结构与内控的科学性与有效性；利用出席会议、到公司进行现场考察等机会，认真听取经营层的工作汇报，并与经营层展开充分交流，以便及时、准确地掌握公司的经营状况及规范运作详情；关注外部环境对公司的影响，利用专业优势和经验，为公司规范运作提供合理化意见和建议。同时，通过会议、电话等多种方式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持沟通，积极关注董事会决议的执行情况、信息披露工作的执行情况以及重大事项的进展情况，及时掌握公司的经营动态，忠实地履行独立董事职责。

（五）公司配合独立董事工作情况

报告期内，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，对独立董事的工作积极配合。

在各专门委员会和董事会召开前，本人对会议议案进行了充分的了解、核查，并就相关事项对公司进行的问询，均得到了及时的反馈，充分保证了公司独立董事的知情权，为本人的独立工作提供了便利的条件。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人认真履行独立董事的职责。对提交董事会审议的各项议案，在会前充分了解有关信息，会中认真审核议案内容，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易情况

报告期内，公司根据《公司关联交易管理制度》做好关联交易管理，未发生应当披露的关联交易。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的情况

报告期内，本人持续关注公司及股东承诺履行情况，截至报告披露日，公司及股东均严格履行了各项承诺，不存在违反承诺履行的情况，亦不存在变更或者豁免承诺的情况。

3（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司未发生收购与被收购事项。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，公司严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，认真履行信息披露职责，确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公开性，未出现任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本人已对公司2025年度发布的《2024年年度报告》《2024年度内部控制评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》及《2025年第三季度报告》等各项报告进

行了全面审核，确认公司信息披露工作严谨合规，切实保障了广大投资者的合法权益。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内，公司继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年度财务报告及内部控制审计机构。本人认为，众华会计师事务所（特殊普通合伙）拥有为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够充分满足公司2025年度财务审计与内部控制审计的工作需求，并能独立、客观地对公司财务状况及内部控制状况进行审计。公司此次续聘会计师事务所的审议程序严格遵循相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情况。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司没有聘任或解聘上市公司财务负责人。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员2025年1月7日，公司董事会审议通过《关于补选公司第十一届董事会董事候选人的议案》；2025年1月23日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于补

4选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，同日公司董事会选举邓海滨先生为公司

第十一届董事会董事长。董事会提名委员会预先对邓海滨先生的任职条件和资格进行了审核，并认为邓海滨先生的任职资格符合上市公司董事的任职条件，未发现有《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解

除等情形；符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中有关董

事任职资格的规定，并拥有履行职务的条件和能力。本人认为邓海滨先生符合上市公司对董事的要求，拥有履行职务的条件和能力。

（九）董事、高级管理人员的薪酬情况公司于2025年4月17日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度高管薪酬的议案》和《关于2024年度董事薪酬的议案》。其中《关于2024年度董事薪酬的议案》被提交至公司2024年度股东大会进行审议，并最终获得通过。本人认为，公司董事和高管的薪酬方案充分考虑了公司经营发展等实际情况，并参照了行业及地区薪酬水平进行制定，审议程序亦严格遵循相关法律法规的规定，因此发表了同意的意见。相关董事对该议案回避表决。

四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，同时兼任董事会提名委员会主任，本人在2025年度始终坚守客观、公正、独立的核心原则，严格恪守独立董事及董事会提名委员会主任的双重职责底线，切实保障自身履职独立性，始终将维护中小股东的合法权益、保障公司的持续健康发展及整体利益作为履职核心目标。报告期内，本人一方面积极主动参与公司董事会各项会议，全面深入审议公司经营管理、重大投融资、内部控制等各类重大事项，认真研读会议材料，结合自身专业优势，审慎发表独立意见，为董事会科学决策、规范运营提供务实高效的支持；另一方面，切实履行董事会提名委员会主任职责，牵头统筹董事会提名委员会各项工作，督促委员会规范运作，重点负责公司董事和高级管理人员的提名、选聘与任职资格审核工作，严格核查候选人的专业能力、职业素养、从业经验及合规情况，坚持德才兼备、公平公正的原则，搭建科学规范的提

5名选聘机制，确保选聘人员与公司发展战略、岗位需求相匹配，助力优化公司治理团

队结构、提升治理水平，切实发挥提名把关与专业赋能的双重作用。

特此报告。

独立董事：何胜友

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