证券代码:600853证券简称:龙建股份编号:2022-052
龙建路桥股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2.龙建路桥股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第二十
次会议通知和材料于2022年8月19日以通讯方式发出。
3.会议于2022年8月29日以现场结合通讯表决方式召开。
4.本次董事会会议应参会董事9人,实际到会董事9人。3名监事列席了会议。会议由公司董事长田玉龙主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
议案1:《关于选举于波先生为公司第九届董事会董事的议案》(9票赞成,0票反对,0票弃权);
同意于波先生为公司第九届董事会候选董事,任期至本届董事会届满。
本议案需提交股东大会审议。
议案2:《关于聘任董事会秘书的议案》(9票赞成,0票反对,0票弃权);
同意聘任闫泽滢先生为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满。
关于议案2的具体内容请详见与本公告同时披露的“2022-054”号临时公告。
议案3:《龙建路桥股份有限公司2022年上半年总经理工作报告》
(9票赞成,0票反对,0票弃权);
议案4:《龙建路桥股份有限公司2022年半年度报告》(9票赞成,
0票反对,0票弃权);
关于议案4的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份2022年半年度报告全文》。
议案5:《龙建路桥股份有限公司关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(9票赞成,0票反对,0票弃权);
关于议案5的具体内容请详见与本公告同时披露的“2022-055”号临时公告。
议案6:《龙建路桥股份有限公司2022—2024年滚动发展规划》(9票赞成,0票反对,0票弃权)。
三、独立董事意见
独立董事基于独立判断的立场,在提前充分研究了提交本次会议的各项议案的前提下,就本次会议审议的相关议案发表了独立董事意见,具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事意见》。
四、上网公告附件龙建股份独立董事意见。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2022年8月31日*报备文件
龙建股份第九届董事会第二十次会议决议。
附件:于波先生简历
于波先生,汉族,1973年11月出生,民盟盟员,研究生,高级经济师,具备中华人民共和国市场总监业务资格、管理咨询顾问资格、高级物流师资格。
于波先生2014年6月至今任黑龙江航运集团有限公司董事、副总经理,期间2020年6月至2021年7月挂职上海市交通委员会副主任。
目前兼任黑龙江省人民对外友好协会理事、黑龙江省高级知识分子联谊
会理事、中国民主同盟中央委员会青年工作委员会委员、黑龙江省第十
三届人民代表大会常务委员会委员、中国民主同盟黑龙江省第十三届委员会副主任委员。