证券代码：600853证券简称：龙建股份编号：2023-119

龙建路桥股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第一次会

议通知和材料于2023年12月22日以通讯方式发出。

3.会议于2023年12月28日以现场方式召开。

4.本次董事会会议应参会董事11人，实际到会董事10人，独立董

事张松滨因个人原因缺席，也未委托其他董事代为行使其表决权；5名监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1.关于选举田玉龙为公司董事长的议案（10票赞成，0票反对，0票弃权）；

同意选举田玉龙先生为公司第十届董事会董事长，任期至第十届董事会届满。

2.关于选举宁长远为公司副董事长的议案（10票赞成，0票反对，

0票弃权）；

同意选举宁长远先生为公司第十届董事会副董事长，任期至第十届董事会届满。3.关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案（10票赞成，0票反对，0票弃权）；

同意聘任闫泽滢先生为公司董事会秘书；聘任王春鸣先生为公司证

券事务代表，任期至第十届董事会届满。

4.关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案（10票赞成，0票反对，0票弃权）；

同意聘任宁长远先生为公司总经理；聘任陈彦君先生为公司总工程师；聘任刘万昌先生、栾庆志先生、刘树军先生、张中洋先生为公司副

总经理；聘任于海军先生为公司总会计师，任期至第十届董事会届满。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会审议通过。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2023-121”号临时公告。

5.关于选举董事会各专门委员会成员的议案（10票赞成，0票反对，

0票弃权）；

同意各专门委员会组成如下：

战略委员会：

主任：田玉龙

委员：宁长远张成仁栾庆志于波张松滨刘德海

提名委员会：

主任：张松滨

委员：田玉龙宁长远孙宏斌于向慧

薪酬与考核委员会：主任：刘德海

委员：于波张松滨孙宏斌于向慧

审计委员会：

主任：于向慧

委员：张成仁于波孙宏斌刘德海

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2023-121”号临时公告。

6.关于制定《龙建路桥股份有限公司改革深化提升行动实施方案

（2023—2025年）》的议案（10票赞成，0票反对，0票弃权）。本议案已经公司第九届董事会战略委员会审议通过。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2023年12月29日

*报备文件

1.龙建股份第十届董事会第一次会议决议；

2.龙建股份第九届董事会提名委员会关于公司高级管理人员候选

人的审核意见；

3.龙建股份第九届董事会提名委员会会议决议；

4.龙建股份第九届董事会战略委员会会议决议。