证券代码：600853证券简称：龙建股份公告编号：2023-118
龙建路桥股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年12月28日
(二)股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号办公楼8楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）449113638
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）44.25
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长田玉龙主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事10人，出席10人，；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书闫泽滢出席本次会议；相关高管人员列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 449113638 100% 0 0% 0 0%
2、议案名称：关于修订《龙建路桥股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 449113638 100% 0 0% 0 0%
3、 议案名称：关于签署《哈尔滨市地下综合管廊二期工程（第一批）PPP 项目一包终止协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1805608 74.50% 618000 25.50% 0 0%
4、议案名称：关于公司新增2023年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1805608 74.50% 618000 25.50% 0 0%
5、议案名称：关于预计公司2024年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1805608 74.50% 618000 25.50% 0 0%6、 议案名称：关于制定《龙建路桥股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 448507038 99.86% 606600 0.14% 0 0%7、议案名称：龙建路桥股份有限公司关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 448507038 99.86% 606600 0.14% 0 0%
(二)累积投票议案表决情况
8、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
议案序议案名称得票数得票数占出席会是否当号议有效表决权的选比例（%）
8.01选举田玉龙为公司第十44849563899.86%是
届董事会非独立董事8.02选举宁长远为公司第十44850703899.86%是届董事会非独立董事
8.03选举张成仁为公司第十44849563899.86%是
届董事会非独立董事
8.04选举王举东为公司第十44849563899.86%是
届董事会非独立董事
8.05选举栾庆志为公司第十44849563899.86%是
届董事会非独立董事
8.06选举于海军为公司第十44849563899.86%是
届董事会非独立董事
8.07选举于波为公司第十届44856403899.88%是
董事会非独立董事
9、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
议案序议案名称得票数得票数占出席是否当号会议有效表决选
权的比例（%）
9.01选举张松滨为公司第十44849563899.86%是
届董事会独立董事
9.02选举孙宏斌为公司第十44849563899.86%是
届董事会独立董事
9.03选举于向慧为公司第十44854123899.87%是
届董事会独立董事
9.04选举刘德海为公司第十44849563899.86%是
届董事会独立董事
10、关于公司监事会换届选举的议案
议案序议案名称得票数得票数占出席会是否当号议有效表决权的选比例（%）
10.01选举霍光为公司第十届44852983899.87%是
监事会非职工代表监事
10.02选举胡庆江为公司第十44849563899.86%是
届监事会非职工代表监事
10.03选举张妍为公司第十届44849563899.86%是
监事会非职工代表监事(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1关于回购注销2423100%00%00%
2021年限制性608
股票激励计划部分限制性股票的议案3关于签署《哈尔180574.50%618025.50%00%滨市地下综合60800管廊二期工程
（第一批）PPP项目一包终止协议》的议案
4关于公司新增180574.50%618025.50%00%
2023年度日常60800
关联交易预计额度的议案
5关于预计公司180574.50%618025.50%00%
2024年度日常60800
关联交易的议案
7龙建路桥股份181774.97%606625.03%00%
有限公司关于00800续聘中审亚太会计师事务所
（特殊普通合伙）的议案
8.01选举田玉龙为180574.50%----
公司第十届董608事会非独立董事
8.02选举宁长远为181774.97%----
公司第十届董008事会非独立董事
8.03选举张成仁为180574.50%----
公司第十届董608事会非独立董事
8.04选举王举东为180574.50%----
公司第十届董608事会非独立董事
8.05选举栾庆志为180574.50%----
公司第十届董608事会非独立董事
8.06选举于海军为180574.50%----
公司第十届董608事会非独立董事
8.07选举于波为公187477.32%----
司第十届董事008会非独立董事
9.01选举张松滨为180574.50%---
公司第十届董608事会独立董事
9.02选举孙宏斌为180574.50%----
公司第十届董608事会独立董事
9.03选举于向慧为185176.38%----
公司第十届董208事会独立董事
9.04选举刘德海为180574.50%-----
公司第十届董608事会独立董事
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案1、2为特别决议议案，获得超过出席会议的有表决股份总数的三分之二以上通过；议案3、4、5涉及关联交易，黑龙江省建设投资集团有限公司对该议案的表决进行了回避。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（哈尔滨）律师事务所
律师：董崟、吴应茹2、律师见证结论意见：
律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2023年12月29日
*上网公告文件
1.龙建股份2023年第四次临时股东大会法律意见书；
2.龙建股份公司章程；
3.龙建股份会计师事务所选聘管理办法。
*报备文件龙建股份2023年第四次临时股东大会决议
