龙建股份:龙建股份关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：600853证券简称：龙建股份公告编号：2026-042

债券代码：110100债券简称：龙建转债

龙建路桥股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月29日

*本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月29日14点30分召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号329会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月28日至2026年5月29日

投票时间为：2026年5月28日15:00-2026年5月29日15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1龙建路桥股份有限公司2025年度董事会工作报告√

2龙建路桥股份有限公司2025年度独立董事述职报告√

3龙建路桥股份有限公司2025年年度报告及摘要√

4龙建路桥股份有限公司2025年度财务决算报告√

5龙建路桥股份有限公司2026年度财务预算报告√

6龙建路桥股份有限公司2025年度利润分配预案√7龙建路桥股份有限公司2025年度董事薪酬分配议案√

8关于公司制订2026年度投资计划的议案√

9关于公司2026年度授信预计额度的议案√

10关于公司2026年度对外担保预计额度的议案√

11关于购买董事、高级管理人员责任险的议案√12关于制定《龙建路桥股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办√法》的议案

13关于注册发行永续中期票据的议案√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司第十届董事会第三十三次会议审议通过了议案1至议案11，第十届董

事会第三十四次会议审议通过了议案12和议案13。关于议案2、议案3请分别

详见于2026年4月25日在《中国证券报》和上海证券交易所网站上披露的《龙建股份2025年度独立董事述职报告》（孙宏斌、倪明辉、刘德海、苏宝伶）和

《龙建股份2025年年度报告全文》；议案6、议案9、议案10和议案11请分别

详见于2026年4月25日在《中国证券报》和上海证券交易所网站上披露的

2026-028、2026-029号临时公告、2026-030号临时公告；议案12和议案13请

分别详见与本公告同日披露的《龙建股份董事、高级管理人员薪酬管理办法》、

2025-041号临时公告。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国结算持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1．本次股东会网络投票起止时间为2026年5月28日15:00至2026年5月29日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注

中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2．投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请

投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算

官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3．同一表决权通过现场、中国证券登记结算有限责任公司网络投票平台重

复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股600853龙建股份2026/5/26

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1．登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡，委托代理人持

本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、

能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以传真或信函方式登记，传真以抵达哈尔滨市的时间、信函以到达地邮戳为准。2．登记地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号304室（龙建路桥股份有限公司董事会办公室）3．登记时间：2026年5月27日、5月28日上午9：00至下午16：00。注：参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。4．授权委托书格式如下，自制或复印有效。

六、其他事项

会议联系电话：0451-82281430、传真：0451-82281253、邮政编码：150009

会议联系人：尹丽艳、黄伟特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2026年5月9日附件1：授权委托书

*报备文件龙建股份第十届董事会第三十四次会议决议

附件1：授权委托书授权委托书

龙建路桥股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月29日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：