证券代码：600853证券简称：龙建股份编号：2025-067

龙建路桥股份有限公司

第十届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）第十届董事

会第二十三次会议通知和材料于2025年9月10日以通讯方式发出。

3.会议于2025年9月15日以通讯表决方式召开。

4.本次董事会会议应参会董事11人，实际到会董事11人。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1.关于制定《龙建路桥股份有限公司可持续发展（ESG）工作管理制度》的议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）；

本议案已经董事会战略、投资与可持续发展委员会审议通过。

2.龙建路桥股份有限公司经理层成员2024年度、任期经营业绩考

核评价结果（7票赞成，0票反对，0票弃权）；

关联董事宁长远、陈涛、于海军、李金杰回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

3.关于制定《龙建路桥股份有限公司总经理专项特殊奖管理办法》

的议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）；

4.关于公司调整审计机构负责人的议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）。

鉴于王旭文同志个人工作发展需要，公司决定免去王旭文同志审计部部长、审计中心总经理职务。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2025年9月16日

*报备文件

1.龙建股份第十届董事会战略、投资与可持续发展委员会决议；

2.龙建股份第十届董事会薪酬与考核委员会决议；

3.龙建股份第十届董事会第二十三次会议决议；

4.《龙建股份可持续发展（ESG）工作管理制度》。