证券代码：600853证券简称：龙建股份公告编号：2026-017

债券代码：110100债券简称：龙建转债

龙建路桥股份有限公司

关于公司董事、总会计师离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年3月

16日收到公司董事、总会计师于海军先生和董事于波先生递交的书

面《辞职申请》，因组织调动原因，于海军先生申请辞去公司董事、总会计师职务，于波先生申请辞去公司董事、“战略、投资与可持续发展委员会”委员、薪酬与考核委员会委员、审计与风险委员会委员职务，辞职后均不再担任公司任何职务。

一、董事及总会计师离任情况是否继续在是否存在原定任期到离任上市公司及具体未履行完姓名离任职务离任时间期日原因其控股子公职务毕的公开司任职承诺于海军董事；总会计师2026年3月2026年12月组织否不适否

16日28日调动用

于波董事；战略、投资2026年3月2026年12月组织否不适否与可持续发展委16日28日调动用员会委员；薪酬与考核委员会委员；

审计与风险委员会委员

二、离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，于海军先生和于波先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，于海军先生和于波先生辞职申请自送达董事会之日起生效。公司将按照相关法定程序，尽快完成董事、总会计师的补选工作。

于海军先生和于波先生确认其不存在未履行完毕的公开承诺，与董事会和公司无不同意见，亦不存在须提请公司股东注意的其他事项。于海军先生和于波先生已按照公司相关规定做好交接工作。截至本公告披露日，于海军先生持有公司股份243000股，其辞职后仍将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定；截至本公

告披露日，于波先生未持有公司股份。

于海军先生和于波先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对于海军先生和于波先生在任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示衷心的感谢！特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2026年3月17日