证券代码：600854股票简称：春兰股份编号：临2024-002

江苏春兰制冷设备股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏春兰制冷设备股份有限公司于2024年1月19日以电话和电子邮件相结合

的方式发出召开第十届董事会第十一次会议的通知，并于2024年1月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了本次会议。应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由沈华平董事长主持，公司监事列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过决议如下：

1、审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事讨论，选举秦晓军先生担任公司第十届董事会副董事长，任期至公司第十届董事会届满之日。（秦晓军先生简历附后）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于增补公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的

有关规定，公司第十届董事会薪酬与考核委员会需增补一名委员。经董事长提名，选举秦晓军先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至公司第十届董事会届满之日。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会

二○二四年一月二十四日附：秦晓军先生简历

秦晓军：汉族，1974年5月出生，中共党员，大学学历，工程师职称，曾任春兰技校、春兰学院教师；春兰（集团）公司政治处干事、团委书记、办公室秘书、主任科员、秘书处处长；春兰投资控股有限公司党支部书记、副总经理，兼春兰（集团）公司秘书处处长；泰州宾馆有限公司、泰州春兰国宾馆有限公司总经理；现任

江苏春兰制冷设备股份有限公司副董事长、总经理兼财务负责人，兼任江苏春兰电子商务有限公司董事长、总经理。