证券代码：600854证券简称：春兰股份公告编号：2025-010 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： *本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年5月22日 (二)股东大会召开的地点：泰州春兰宾馆有限公司 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数165 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）203051929 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 39.0891 份总数的比例（%） (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长徐群先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席6人，杨世威董事因公出差未能出席会议，委托秦晓军董 事代为出席并签署相关文件，王小飞董事因公出差未能出席会议，委托陶波董事代为出席并签署相关文件； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书徐来林先生出席会议。 二、议案审议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：2024年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 199946578 98.4706 2231516 1.0989 873835 0.4305 2、议案名称：2024年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类同意反对弃权 型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 199946578 98.4706 1913516 0.9423 1191835 0.5871 3、议案名称：2024年年度报告及其摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类同意反对弃权 型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 200112878 98.5525 1747216 0.8604 1191835 0.5871 4、议案名称：2024年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类同意反对弃权 型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 200112833 98.5525 1747261 0.8604 1191835 0.5871 5、议案名称：2024年年度利润分配方案 审议结果：通过表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 200683933 98.8337 1654061 0.8145 713935 0.3518 6、议案名称：关于预计2025年度日常关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 66840357 95.5145 2231561 3.1888 907335 1.2967 7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 200103733 98.5480 1990261 0.9801 957935 0.4719 8、议案名称：关于修订《公司章程》的议案（2024年修订） 审议结果：通过 表决情况： 股东类同意反对弃权 型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 200112833 98.5525 1647261 0.8112 1291835 0.6363 9、议案名称：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案（2025年修订） 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 200379778 98.6840 1698316 0.8363 973835 0.4797 10、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 200079278 98.5360 2065316 1.0171 907335 0.4469 11、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 200079278 98.5360 2065316 1.0171 907335 0.4469 (二)累积投票议案表决情况 12.00关于选举董事的议案 议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数 序号效表决权的比例（%）当选选举徐群先生为公司第 12.0119801299997.5184是 十一届董事会董事选举陶波女士为公司第 12.0219802294797.5233是 十一届董事会董事选举颜军先生为公司第 12.0319802187697.5227是 十一届董事会董事选举秦晓军先生为公司 12.0419801348097.5186是 第十一届董事会董事选举王小飞先生为公司 12.0519992084398.4579是 第十一届董事会董事 12.06选举丁文虎先生为公司19801343097.5186是第十一届董事会董事 13.00关于增补独立董事的议案 得票数占出席会议案是否议案名称得票数议有效表决权的序号当选比例（%） 13.01选举何娣女士为公司第十一 19896885297.9891是 届董事会独立董事 13.02选举陈留平先生为公司第十 19801293397.5183是 一届董事会独立董事 13.03选举吴良卫先生为公司第十 19801347797.5186是 一届董事会独立董事 (三)现金分红分段表决情况同意反对弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） 持股5%以 上普通股167275113100.000000.0000000.0000股东持股 1%-5%普29069200100.000000.000000.0000 通股股东 持股1%以 下普通股433962064.6969165406124.659471393510.6437股东 其中:市值50万 124665665.791755126129.0925969355.1158 以下普通股股东市值50 万以上普309296464.2658110280022.914061700012.8202 通股股东(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例 （%）（%）（%） 2024年年度利润 53340882093.381116540614.62327139351.9957 分配方案关于预计2025年 6度日常关联交易3119615690.858022315616.49939073352.6427 的议案关于续聘会计师 73282862091.759419902615.56299579352.6777 事务所的议案选举徐群先生为 12.01公司第十一届董3073788685.9156 事会董事选举陶波女士为 12.02公司第十一届董3074783485.9434 事会董事选举颜军先生为 12.03公司第十一届董3074676385.9404 事会董事选举秦晓军先生 12.04为公司第十一届3073836785.9169 董事会董事选举王小飞先生 12.05为公司第十一届3264573091.2482 董事会董事选举丁文虎先生 12.06为公司第十一届3073831785.9168 董事会董事选举何娣女士为 13.01公司第十一届董3169373988.5873 事会独立董事选举陈留平先生 13.023073782085.9154 为公司第十一届董事会独立董事选举吴良卫先生 13.03为公司第十一届3073836485.9169 董事会独立董事 (五)关于议案表决的有关情况说明 1、回避表决情况：议案6涉及关联交易事项，关联股东春兰（集团）公司、泰 州春兰销售公司予以回避表决。回避表决股东代表股权数为133072676股。 2、中小股东单独计票情况：议案5、6、7、12、13须单独统计中小股东投票结 果的议案，投票情况见“（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。 3、议案8、9为特别议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权 股份总数的2/3以上通过；其他议案均为普通议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所 律师：潘岩平、李鹏飞 2、律师见证结论意见： 贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效； 会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。 特此公告。 江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会 2025年5月23日 *上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 *报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议