证券代码：600855证券简称：航天长峰公告编号：2025-057

北京航天长峰股份有限公司

十二届二十三次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）

于2025年12月5日以书面形式发出通知，并于2025年12月12日下午在航天长峰大厦八层822会议室以现场方式召开了十二届二十

三次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长肖海潮先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

1、审议通过了公司关于核销部分应收账款的议案

本次核销符合公司实际情况及会计政策的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。详见《北京航天长峰股份有限公司关于核销部分应收账款的公告》（公告编号：2025-058）。

本议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了公司关于续聘2025年度会计师事务所的议案

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。详见《北京航天长峰股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-059）。

本议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东会审议。

3、审议通过了公司关于2026年度预计日常性关联交易的议案本议案在提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。详见《北京航天长峰股份有限公司2026年度预计日常性关联交易公告》（公告编号：2025-060）。

关联董事肖海潮、刘大军、邱旭阳、陈广才、原诚、王兴盛回避了表决。

本议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对，6票回避。

本议案需提交公司股东会审议。

4、审议通过了公司关于修订《董事会审计委员会实施细则》的

议案

详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

5、审议通过了公司关于修订《董事会战略委员会实施细则》的

议案

详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

6、审议通过了公司关于修订《董事会提名及薪酬委员会实施细则》的议案

详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

7、审议通过了公司关于制定《市值管理管理办法》的议案

详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

8、审议通过了公司关于召开2025年第四次临时股东会的议案详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-061）。本议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司董事会

2025年12月13日