中信建投证券股份有限公司

关于北京航天长峰股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

作为北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”、“公司”）2022年非公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）对航天长峰2025年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况2022年10月8日经中国证券监督管理委员会证监许可字[2022]2375号《关于核准北京航天长峰股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定对象发行人民币普通股2775.2474万股，募集资金总额32525.90万元，扣除承销费用、中介服务费等费用后募集资金净额为32185.06万元。上述募集资金已于2023年4月12日全部存入公司指定的招商银行股份有限公司北京分行

010900199110303募集资金专用账户内，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）

审验并出具致同验字[2023]第 110C000173号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司已累计投入募集资金共计23472.84万元，其中2025年度投入募集资金总额为1136.01万元，尚未使用募集资金金额为

9322.17万元（含利息）。

二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京航天长峰股份有限公司募

1集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。

根据管理办法并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金，2022年非公开发行股票募集资金专用账户存储情况如下：

开户银行银行账号募集资金余额（万元）

招商银行股份有限公司北京分行0109001991103035400.76

招商银行股份有限公司北京分行1109039125109683181.22

招商银行股份有限公司北京分行1109023293106600.00

招商银行股份有限公司佛山南海支行757902777110818-

招商银行股份有限公司锦州分行416900418710206740.19

合计9322.17

注1：截至2025年12月31日，公司2022年非公开发行股票募集资金专户余额为9322.17万元，尚未使用募集资金金额为9322.17万元（含利息）；

注2：截至2025年12月31日，公司募集资金账户因合同纠纷被法院冻结4200.51万元。

除被冻结资金外，募集资金账户内的其他资金可以正常使用；

注3：2026年1月8日，公司发布《关于部分募集资金解除冻结的公告》解除冻结募集资金1749.36万元（公告编号：2026-002）；2026年1月22日，公司发布《关于子公司部分募集资金解除冻结的公告》解除冻结募集资金286.05万元（公告编号：2026-006）；2026年

3月11日，公司发布《关于部分募集资金解除冻结的公告》解除冻结募集资金1665.10万元（公告编号：2026-011）。截至本报告出具日，航天长峰募集资金账户因合同纠纷被法院冻结500.00万元。除被冻结资金外，募集资金账户内的其他资金可以正常使用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“附表1《募集资金使用情况对照表》”。

（二）募投项目先期投入及置换情况本年度不存在该情形。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不涉及。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2不涉及。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不涉及。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况不涉及。

（七）结余募集资金使用情况不涉及。

（八）募集资金使用的其他情况公司于2025年8月22日分别召开了十二届二十次董事会会议和2025年第四次董事会审计委员会会议，审议通过了《北京航天长峰股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》。一方面，为紧跟市场技术迭代升级发展趋势，该募投项目技术需要融合人工智能、低空经济、“反无”等前沿技术元素；另一方面，基于人工智能的侦测装备研制和系统平台研发及产业化项目受宏观经济环境、市场环境等因素的影响，并结合公司的实际经营情况，公司在实施项目过程中相对谨慎，减缓了该项目的实施进度，使得项目的实际投资进度有所延期。为了合理、有效地使用募集资金，保证项目全面、稳步推进，经公司审慎研究决定，将“基于人工智能的侦测装备研制和系统平台研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期延后至2027年4月。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、2023年5月9日，公司召开第十一届三十七次董事会会议和第九届第二十三次监事会会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，独立董事发表了同意意见。为便于募投项目实施和统一管理，公司对本次募投项目“定制化红外热像仪研发能力提升项目”实施地点由北京市海淀区西三

旗建材城东路 10 号院 D502、D506 号对应变更至北京市石景山区五一剧场路 5号院5号楼101室。

2、2025年7月1日，公司召开十二届十六次董事会、十届十五次监事会，32025年8月1日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意意见。

“储能电源验证能力建设项目”系公司2022年非公开发行股票募集资金投资项目，实施主体为子公司航天柏克。结合论证当时所处的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素而制定的技术验证项目，一方面是公司为抓住新能源产业发展机遇和储能产业窗口期，延伸公司电源产业方向、保持技术领先，另一方面是提升技术可靠性和运行效率，进而提升技术研发能力与企业核心竞争力。

在“储能电源验证能力建设项目”实施过程中，公司主要面向的发电侧、配电侧储能业务领域的商业模式、市场环境等与论证时相比均发生了较大变化，大储能行业与配套投资紧密结合，企业间竞争加剧，行业整体利润空间被压缩，继续投资可能无法带来预期回报。公司已于2024年4月27日发布《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》。

此外，航天柏克核心业务与航天长峰回归航天防务产业主航道，做强、做大军工电子产业的战略规划关联度不高，叠加近年来航天柏克经营出现连续亏损，基于为股东及投资人创造更大效益、提升公司利润水平，提高内部资源配置效率，集中优势资源，聚焦主业发展，经审慎研究后，公司拟转让所持航天柏克股权并终止“储能电源验证能力建设项目”实施，将剩余募集资金永久性补充流动资金。

公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2“变更募集资金投资项目情况表”。

五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了《关于北京航天长峰股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，认为公司董事会编制的

2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司2025年度募集资金的存放和实际使用情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

4公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募

集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

七、保荐机构主要核查工作

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等方式，对航天长峰募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、中介机构报告、公司公告等资料，并与公司相关人员沟通交流。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：截至本报告出具日，航天长峰募集资金账户因合同纠纷被法院冻结500.00万元。除上述被冻结资金外，公司募集资金账户内的其他资金可以正常使用。保荐机构已督促公司采取切实有效措施尽快解决上述募集资金被冻结事项，确保募集资金的安全，并及时根据事项进展情况履行相应的信息披露义务。

除上述事项外，北京航天长峰股份有限公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在违法违规使用募集资金的情形。中信建投对公司2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

5附表1：

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：北京航天长峰股份有限公司

募集资金总额32525.90本年度投入募集资金总额1136.01

变更用途的募集资金总额5250.00

已累计投入募集资金总额23472.84

变更用途的募集资金总额比例16.14%截至期已变更截至期末累项目达末投入是否项目募集资金截至期末承截至期末计投入金额到预定项目可行性调整后投本年度投进度本年度实达到

承诺投资项目(含部承诺投资诺投入金额累计投入与承诺投入可使用是否发生重

资总额入金额（%）现的效益预计

分变总额(1)金额(2)金额的差额状态日大变化

(4)＝效益

更)(3)＝(2)-(1)期

(2)/(1)国产化高功率密度模块电源研2023年

6847.156847.1540.326155.34-691.8189.902955.73否否

制生产能力提升项目12月基于人工智能的一体化边海防

2027年

侦测装备研制和系统平台研发4841.384841.381095.691718.50-3122.8835.50267.89否否

4月

及产业化项目定制化红外热像仪研发能力提2024年

5829.605829.60-5841.2311.63100.20-否否

升项目12月补充流

储能电源验证能力建设项目动资金5250.00--------否是项目

补充流动资金项目9757.7715007.7715007.77-9757.77-5250.0065.02不适用不适用不适否

6用

合计-32525.90-32525.901136.0123472.84-9053.06--3223.62--一方面，为紧跟市场技术迭代升级发展趋势，该募投项目技术需要融合人工智能、低空经济、“反无”等前沿技术元素；另一方面，基于人工智能的侦测装备研制和系统平台研发及产业化未达到计划进度原因

项目受宏观经济环境、市场环境等因素的影响，并结合公司的实际经营情况，公司在实施项目过程中相对谨慎，减缓了该项目的实施进度，使得项目的实际投资进度有所延期。

在储能电源验证能力建设项目实施过程中，公司主要面向的发电侧、配电侧储能业务领域的商业模式、市场环境等与论证时相比均发生了较大变化，大储能行业与配套投资紧密结合，企业间竞争加剧，行业整体利润空间被压缩，继续投资可能无法带来预期回报。此外，航天柏克核项目可行性发生重大变化的情况说明心业务与航天长峰回归航天防务产业主航道，做强、做大军工电子产业的战略规划关联度不高，叠加近年来航天柏克经营出现连续亏损，基于为股东及投资人创造更大效益、提升公司利润水平，提高内部资源配置效率，集中优势资源，聚焦主业发展，经审慎研究后，公司拟转让所持航天柏克股权并且终止“储能电源验证能力建设项目”实施。

募集资金投资项目先期投入及置换情况具体详见三、（二）募投项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无

募集资金其他使用情况具体详见三、（八）募集资金使用的其他情况

注：募集资金承诺项目投入进度超过100%部分为募集资金产生的利息投入。

7附表2：

变更募集资金投资项目情况表

2025年度

编制单位：北京航天长峰股份有限公司金额单位：人民币万元变更后项目拟截至期末计划变更后的项目

变更后对应的原本年度实际实际累计投入投资进度（%）项目达到预定可使本年度实现是否达到预投入募集资金累计投资金额可行性是否发的项目项目

总额(1)投入金额金额(2)(3)=(2)/(1)用状态日期的效益计效益生重大变化补充流储能电源

动资金验证能力5400.76000-不适用不适用不适用否项目建设项目

-5400.76000--不适用--合计

1.在储能电源验证能力建设项目实施过程中，公司主要面向的发电侧、配电侧储能业务领域的商业模式、市场环境等与

论证时相比均发生了较大变化，大储能行业与配套投资紧密结合，企业间竞争加剧，行业整体利润空间被压缩，继续投资可能无法带来预期回报。此外，航天柏克核心业务与航天长峰回归航天防务产业主航道，做强、做大军工电子产业的战略规划关联度不高，叠加近年来航天柏克经营出现连续亏损，基于为股东及投资人创造更大效益、提升公司利润水平，变更原因、决策程序及信息披露情况说提高内部资源配置效率，集中优势资源，聚焦主业发展，经审慎研究后，公司拟转让所持航天柏克股权并且终止“储能明（分具体募投项目）电源验证能力建设项目”实施，将剩余募集资金永久性补充流动资金。

2.2025年7月1日，公司召开十二届十六次董事会、十届十五次监事会，审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，详见《北京航天长峰股份有限公司关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2025-027）；2025年8月1日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无8（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京航天长峰股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：______________________________贺立垚张冠宇中信建投证券股份有限公司年月日

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