证券代码：600855证券简称：航天长峰公告编号：2026-020

北京航天长峰股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月20日

(二)股东会召开的地点：北京海淀区永定路甲51号航天长峰大楼八层822会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数556

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）169988948

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）36.2803

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会，由公司董事长肖海潮先生主持，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席5人，刘大军董事、王兴盛董事、徐睿董事、惠汝太

董事因工作原因未能出席；惠汝太董事为公司独立董事。

2、董事会秘书王艳彬先生出席会议；部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：审议公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 169567748 99.7522 353300 0.2078 67900 0.0400

2、议案名称：审议公司2025年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 169552748 99.7433 353300 0.2078 82900 0.0489

3、议案名称：审议公司关于2025年度拟不进行利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 169490748 99.7069 445100 0.2618 53100 0.0313

4、议案名称：审议公司2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 169550648 99.7421 354500 0.2085 83800 0.0494

5、议案名称：审议公司2026年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 168021922 98.8428 1914926 1.1265 52100 0.0307

6、议案名称：审议公司关于确认董事、高级管理人员2025年薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 169524748 99.7269 387900 0.2281 76300 0.0450

7、议案名称：审议公司关于2026年向航天科工财务有限责任公司等金融机构

申请综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 169545348 99.7390 358400 0.2108 85200 0.0502(二) 现金分红分段表决情况股东分段情同意反对弃权

况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

141150722100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%

19529760100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下

881026694.64784451004.7816531000.5706

普通股股东

其中:市值

50万以下普204173989.48171869008.1911531002.3272

通股股东市值50万

以上普通股676852796.32542582003.674600.0000股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

１审议公司2025

28417098.531.220.23年度董事会工35330067900

26945155

作报告

２审议公司2025

28402098.481.220.28年年度报告全35330082900

26745175

文及摘要

３审议公司关于

2025年度拟不28340098.271.540.18

44510053100

进行利润分配26243442的预案

４审议公司2025

28399998.481.220.29年度财务决算35450083800

26019207

报告

５审议公司2026

26871293.17191496.640.18年度财务预算52100

0091260207

报告

６审议公司关于28374098.391.340.26

38790076300

确认董事、高级26035047管理人员2025年薪酬的议案

７审议公司关于

2026年向航天

科工财务有限28394698.461.240.29

35840085200

责任公司等金26172756融机构申请综合授信的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：马佳敏、杨雪

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司董事会

2026年5月21日