股东大会法律意见书

北京海润天睿律师事务所

关于北京航天长峰股份有限公司

2024年年度股东大会的法律意见书

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2024年年度股东大会的法律意见书

致：北京航天长峰股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派马佳敏律师、王佩琳律师出席公司2024年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1．本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集

人资格、表决程序、表决结果发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；

2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东

资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；

3．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前

已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一并公告。

本所律师根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供股东大会法律意见书的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于2025年4月29日刊登于《中国证券报》及上海证券交易所网站。

本次股东大会无临时提案。

本次股东大会现场会议于2025年5月20日14点在公司会议室如期召开，会议由公司董事长肖海潮先生主持。

本次股东大会网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当

日的9:15-15:00。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共5人，代表股份

166500422股，占公司总股本的35.5358%。公司部分董事、全体监事出席了本

次股东大会的现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共427人，代表公司股份42636406股，占公司总股本的9.0998%。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计432人，代表公司股份

209136828股，占公司总股本的44.6356%。

本次股东大会由公司董事会召集。

经本所律师审查认为，出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。

三、本次股东大会审议事项股东大会法律意见书

本次股东大会审议了以下议案：

1、审议公司2024年度董事会工作报告；

2、审议公司2024年度监事会工作报告；

3、审议公司2024年年度报告全文及摘要；

4、审议公司关于2024年度拟不进行利润分配的预案；

5、审议公司2024年度财务决算报告；

6、审议公司2025年度财务预算报告；

7、审议公司关于确认董事、高级管理人员2024年薪酬的议案；

8、审议公司关于2025年向航天科工财务有限责任公司等金融机构申请综合

授信的议案；

9、审议公司关于与航天科工财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关

联交易的议案；

10、审议公司关于在航天科工财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预

案

11、审议公司关于预计2025年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作

业务暨关联交易的议案；

12、审议公司关于修订《公司章程》的议案。

会议听取了《独立董事2024年度述职报告》。

本所律师认为，本次股东大会审议的提案，与公司关于召开本次股东大会通知公告中列明的提案一致，未对提案进行修改。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通股东大会法律意见书

知中列明的事项进行了逐项表决，并当场宣布现场表决结果。其中，议案12为特别决议议案；议案4、议案9、议案11对中小投资者单独计票；议案9、议案

11涉关联股东回避表决。

公司通过上海证券交易所系统提供网络投票平台。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。

本次股东大会表决结果如下：

1、审议公司2024年度董事会工作报告

表决结果：同意208740927股，占本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8106%；反对348801股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.1667%；

弃权47100股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0227%。

2、审议公司2024年度监事会工作报告

表决结果：同意208736827股，占本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8087%；反对334601股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.1599%；

弃权65400股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0314%。

3、审议公司2024年年度报告全文及摘要

表决结果：同意208735815股，占本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8082%；反对348801股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.1667%；

弃权52212股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0251%。

4、审议公司关于2024年度拟不进行利润分配的预案

表决结果：同意208660315股，占本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7721%；反对417113股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.1994%；

弃权59400股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0285%。

其中出席本次会议中小投资者表决结果：同意28060126股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数98.3301%；反对417113股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4616%；弃权59400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2083%。股东大会法律意见书

5、审议公司2024年度财务决算报告

表决结果：同意208735427股，占本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8080%；反对349601股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.1671%；

弃权51800股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0249%。

6、审议公司2025年度财务预算报告

表决结果：同意207119601股，占本次股东大会有效表决权股份总数的

99.0354%；反对1948127股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.9315%；

弃权69100股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0331%。

7、审议公司关于确认董事、高级管理人员2024年薪酬的议案

表决结果：同意208681815股，占本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7824%；反对363501股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.1738%；

弃权91512股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0438%。

8、审议公司关于2025年向航天科工财务有限责任公司等金融机构申请综

合授信的议案

表决结果：同意208622827股，占本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7542%；反对450601股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.2154%；

弃权63400股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0304%。

9、审议公司关于与航天科工财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关

联交易的议案

表决结果：同意43662805股，占本次股东大会有效表决权股份总数的

98.8425%；反对462901股，占本次股东大会有效表决权股份总数的1.0479%；

弃权48400股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.1096%。

其中出席本次会议中小投资者表决结果：同意4213338股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数89.1779%；反对462901股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.7975%；弃权48400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0246%。股东大会法律意见书

10、审议公司关于在航天科工财务有限责任公司办理金融业务的风险处置

预案

表决结果：同意208620127股，占本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7529%；反对466601股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.2231%；

弃权50100股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0240%。

11、审议公司关于预计2025年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作

业务暨关联交易的议案

表决结果：同意43661105股，占本次股东大会有效表决权股份总数的

98.8386%；反对466301股，占本次股东大会有效表决权股份总数的1.0555%；

弃权46700股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.1059%。

其中出席本次会议中小投资者表决结果：同意4211638股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数89.1420%；反对466301股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.8695%；弃权46700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9885%。

12、审议公司关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意208787927股，占本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8331%；反对279901股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.1338%；

弃权69000股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0331%。

上述议案均获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

五、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》

《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

（以下无正文）股东大会法律意见书（本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于北京航天长峰股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）

北京海润天睿律师事务所（盖章）

负责人（签字）：见证律师（签字）：

颜克兵：马佳敏：

王佩琳：

2024年5月20日