北京航天长峰股份有限公司

2026年第二次临时股东会资料

二〇二六年七月

1目录

北京航天长峰股份有限公司2026年第二次临时股东会会议议程............2

北京航天长峰股份有限公司2026年第二次临时股东会会议规则............4

议案一：北京航天长峰股份有限公司关于公司董事会换届选举第十三届董事会

非独立董事的议案..............................................6

议案二：北京航天长峰股份有限公司关于公司董事会换届选举第十三届董事会

独立董事的议案..............................................10

1北京航天长峰股份有限公司2026年第二次临时股东会资料

北京航天长峰股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议议程

一、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会

二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合

三、现场会议召开时间：2026年7月17日下午14:00

四、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会

召开当日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日上午9:15至

15:00

五、现场会议地点：北京市海淀区永定路甲51号航天长峰大楼八层822会议室

六、参加人员：股东及股东代表、公司董事及高管人员、公司聘请的律师

七、会议议程：

（一）宣读议案并提请会议审议序号议案名称

1关于公司董事会换届选举第十三届董事会非独立董事的议

案

2关于公司董事会换届选举第十三届董事会独立董事的议案

（二）董事、高级管理人员回答股东问题

（三）推选监票人（推选两名股东代表进行监票工作）

（四）对上述各项议案进行表决

1.宣读本次股东会会议规则

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2.出席现场会议的股东填写表决票并投票

3.汇总现场投票和网络投票结果并进行计票

4.监票人宣布投票表决结果

5.公司法律顾问宣读法律意见书

（五）会议结束

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北京航天长峰股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议规则

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时

股东会于2026年7月17日下午14：00在公司八层822会议室召开，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议表决规则如下：

一、表决方式本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。公司股东既可参与现场投票，也可以通过网络投票或其他上海证券交易所允许的投票方式参与表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他投票方式中的一种表决方式，如同一股份出现重复表决的情形，均以第一次表决的投票结果为准。

本次会议将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台（vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投票表决方式，相关事宜参照《上海证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》。

二、表决权的计算方法

股东出席本次会议，所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。

三、表决有效性本次会议所审议的议案须经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过方为有效。

四、委托代理

股东可以委托代理人出席本次会议，代理人应当向公司提交股东授

4北京航天长峰股份有限公司2026年第二次临时股东会资料

权委托书，并在授权范围内行使表决权。

五、对于累积投票，股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举

票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

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议案一：

北京航天长峰股份有限公司关于公司董事会换届选举第十三届董事会非独立董事的议案

各位股东：

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事

会将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经各股东方推荐，董事会提名及薪酬考核委员会审查，提名肖海潮先生、刘大军先生、陈广才先生、原诚先生、王兴盛先生为公司第十三届董事会非独立董

事候选人，董事任期三年，自股东会审议通过之日起计算。非独立董事候选人简历见附件。

本议案已经公司十二届二十九次董事会审议通过，现将此议案提交股东会，股东会将采取累积投票制表决方式进行表决。

请各位股东审议。

北京航天长峰股份有限公司董事会

2026年7月17日

6北京航天长峰股份有限公司2026年第二次临时股东会资料

附件：非独立董事候选人简历肖海潮，男，籍贯陕西省西安市，1968年9月出生，1990年7月参加工作，1990年6月加入中国共产党，电子科技大学电子工程专业大学本科毕业，研究员。1990年7月-1994年6月航天工业总公司二院23所四室技术员；1994年6月-1998年5月航天工业总

公司二院23所广播通讯工程工程师；1998年5月-2004年4月航天工业总公司二院23所北京长峰广播通讯设备有限公司总经理兼党

支部书记；2004年4月-2007年8月航天科工集团二院23所通讯

设备事业部党支部书记、主任；2007年8月-2011年11月航天科

工集团二院23所通讯设备事业部主任；2011年11月-2015年5月航天科工集团二院23所副所长；2015年5月-2016年8月航天科

工集团二院发展计划部副部长；2016年8月-2017年8月航天科工

集团二院发展计划部副部长、二院投资并购项目管理办公室主任；

2017年7月-2019年5月航天科工集团二院资产运营部部长、发展

计划部副部长；2019年5月-2020年7月航天科工集团二院资产运

营部部长；2019年11月-2020年1月航天长峰朝阳电源有限公司

董事长；2017年9月-2021年2月北京航天长峰股份有限公司董事；2020年7月-2024年3月航天科工智慧产业发展有限公司董事长；2021年7月-至今北京航天长峰股份有限公司党委书记、董事长。

刘大军，男，籍贯河北省唐山市，1972年11月出生，1994年

8月参加工作，1996年9月加入中国共产党，南京航空航天大学自

动化系精密仪器与仪表专业硕士研究生毕业，工学硕士，研究员。

2002年4月-2010年2月航天科工集团二院二部职员；2010年2

7北京航天长峰股份有限公司2026年第二次临时股东会资料

月-2014年4月航天科工集团二院二部五室党支部书记兼副主任；

2014年4月-2015年12月航天科工集团二院二部五室主任；2015年12月-2017年8月航天科工集团二院二部航天科工仿真技术有

限责任公司董事、副总经理、党委副书记；2017年8月-2020年10月航天科工集团二院二部航天科工仿真技术有限责任公司董事长；

2020年11月-2025年8月北京航天长峰股份有限公司副总裁；

2023年5月10日-2025年8月北京航天长峰股份有限公司董事会秘书；2025年8月-至今北京航天长峰股份有限公司总裁、董事。

陈广才，男，籍贯安徽省霍邱，1969年3月出生，1992年7月参加工作，1998年8月加入中国共产党，同济大学环境工程专业毕业，研究员。1992年7月-2001年9月航天机电集团二院基建房产部工程处；2001年9月-2005年10月航天科工集团二院基建房产

部工程监理处；2005年10月-2009年1月航天科工集团二院基建

房产部工程监理处副处长；2009年1月-2010年5月航天科工集团

二院基建房产部工程监理处处长；2010年5月-2012年10月航天

科工集团二院基建房产部综合计划处处长；2012年10月-2015年5月航天科工集团二院基建房产部副部长；2015年5月-2018年3月航天科工集团二院基建房产部部长、党委副书记；2018年3月-

2019年12月北京长峰新联工程管理有限责任公司副董事长、总经

理、党委副书记航天科工集团二院基建房产部部长、党委副书记；

2019年12月-至今北京长峰新联工程管理有限责任公司一级专务；2021年12月-至今北京航天长峰股份有限公司董事。

原诚，男，籍贯山东省掖县，1974年8月出生，1997年7月参加工作，1994年6月加入中国共产党，美国卡耐基·梅隆大学软件

8北京航天长峰股份有限公司2026年第二次临时股东会资料

工程专业硕士毕业，高级工程师。曾担任哈尔滨工业大学软件学院院长助理，黑龙江省信息产业厅副巡视员，黑龙江省工业和信息化委员会副巡视员，重庆两江新区开发投资集团有限公司副总裁，重庆云计算投资运营有限公司董事长等职。2015年加入航天科工集团二院，在二院先后担任北京航天智造科技发展有限公司董事长，民用产业发展部副部长、部长，科技委智慧产业总指挥。2024年11月-至今北京航天长峰股份有限公司董事。

王兴盛，男，籍贯甘肃陇西，1985年12月出生，2009年8月参加工作，2007年6月加入中国共产党，中国人民大学会计学专业，管理学学士；中国人民大学企业管理专业，管理学硕士学位；

高级会计师。2009年8月至2016年10月中国航天科工二院二〇六所财务会计处职员；2016年10月至2018年12月中国航天科工

二院二〇六所财务会计处副处长；2018年12月至2022年4月中

国航天科工二院二〇六所财务会计处处长；2022年4月至2023年

11月中国航天科工二院二〇七所总会计师；2023年11月至2024年8月中国航天科工二院二〇七所总会计师、工会主席；2024年8月至今中国航天科工二院七〇六所总会计师；2025年10月-至今北京航天长峰股份有限公司董事。

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议案二：

北京航天长峰股份有限公司关于公司董事会换届选举第十三届董事会独立董事的议案

各位股东：

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事

会将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名及薪酬考核委员会审查，公司董事会提名王宗玉先生、蒋庆哲先生、陈玥女士为公司第十三届董事会独立董事候选人，董事任期三年，自股东会审议通过之日起计算。独立董事候选人简历见附件。

本议案已经公司十二届二十九次董事会审议通过，现将此议案提交股东会，股东会将采取累积投票制表决方式进行表决。

请各位股东审议。

北京航天长峰股份有限公司董事会

2026年7月17日

10北京航天长峰股份有限公司2026年第二次临时股东会资料

附件：独立董事候选人简历王宗玉，男，1963年2月出生，法学博士中国人民大学法学院副教授中国人民大学法律顾问，最高人民法院首批诉讼志愿专家，中国法学会经济法学会理事，北京市经济法学会常务理事。主要研究领域集中在经济法、合同法、政府采购法等。2022年5月-至今任北京航天长峰股份有限公司独立董事。

蒋庆哲，男，1961年12月出生，化学工程与技术博士，教授，博士生导师。曾先后任华东石油学院、华东石油学院北京研究生部、中国石油大学（北京）助教、讲师、副教授、教授；中国石油大学（北京）副处长、学工处长，化工系主任，党委副书记、党委书记；对外经济贸易大学党委书记；现任对外经济贸易大学国际经济贸易学院教授，新疆洪通燃气股份有限公司独立董事、天融信科技集团股份有限公司独立董事。

陈玥，女，1986年4月出生，会计学博士，副教授，硕士生导师。2014年7月-至今中央财经大学会计学院，先后担任教学科研岗教师；会计学院财务会计系党支部书记；会计学院学生专业拓展中心主任；财务会计系副主任。

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