证券代码：600856 证券简称：*ST 中天 公告编号：2022-084

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告

暨2021年年度股东大会补充通知（二）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次：

2021年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2022年5月30日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股 600856 *ST中天 2022/5/19

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：渤海国际信托股份有限公司-渤海信托·恒利丰201号集合资金信

托计划、诚森集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2022年4月30日公告了2021年年度股东大会召开通知，2022年5月6日公告了《关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告暨2021年年度股东大会补充通知》。单独持有3.82%股份的股东渤海国际信托股份有限公司-渤海信托·恒利丰201号集合资金信托计划，在2022年5月18日提出临时提案并于5月19日书面提交股东大会召集人；单独持有11.17%股份表决权的股东诚森

集团有限公司，在2022年5月19日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。

股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。3.临时提案的具体内容根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《中兴天恒能源科技（北京）股份公司章程》的相关规定，单独或合计持有中兴天恒能源科技（北京）股份公司（以下简称“上市公司”或“公司”）3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

1）截至本通知出具日，渤海国际信托股份有限公司管理的“渤海国际信托股份有限公司-渤海信托·恒利丰201号集合资金信托计划”（以下简称“本公司”）

持有上市公司52222222股流通股股票，占公司总股本的3.82%。

鉴于公司第十届董事会已于2022年3月28日届满，至今仍未选举新一届董事会成员，为规范公司治理，保证公司董事会的正常履职，且充分考虑公司利益及未来发展的前提下，本公司提请公司董事会将本通知所附议案提交公司2021年年度股东大会审议。

议案：《关于选举李明刚先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《中兴天恒能源科技（北京）股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，渤海国际信托股份有限公司管理的“渤海国际信托股份有限公司-渤海信托·恒利丰201号集合资金信托计划”作为持有公司3%以上股份的股东，提名李明刚先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

鉴于公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序对董事会进行换届选举，李明刚先生符合相关法律法规及《公司章程》对非独立董事任职资格的要求，现向股东大会提出选举李明刚先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案。

简历：

李明刚先生：中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1975年出生，博士。曾任职于中国华融资产管理股份有限公司。现任华融资本管理有限公司高级副经理。2）截至本函出具日，诚森集团有限公司持有公司15262.3万股股份对应的

11.17%的表决权，系公司控股股东。

鉴于公司全资子公司“青岛中天能源集团股份有限公司”已被青岛法院受

理破产重整且已指定破产重整管理人，根据公司整体发展的需要，且充分考虑公司利益及未来发展的前提下，提请公司董事会将如下议案提交公司2021年年度股东大会审议：

议案一：《关于拟变更公司注册地址及公司名称的议案》根据公司发展的需要，公司拟将原注册地址“北京市东长安街 1 号 W2 座 7层”变更为“山东省青岛市即墨区龙山办事处西九六夼村1680号31号楼8户1-2层”，拟将名称变更为“山东中兴天恒能源股份公司”（最终地址及名称以工商登记为准），同时提请股东大会授权公司管理层办理公司工商变更登记备案等手续。

议案二：《关于修订《公司章程》的议案》

因公司注册地址及公司全称拟进行变更，因此拟将《公司章程》所涉部分条款进行修订，具体如下：

修订前修订后第一条为维护中兴天恒能源科技（北第一条为维护山东中兴天恒能源股份京）股份公司（以下简称“公司”）、股公司（以下简称“公司”）、股东和债权

东和债权人的合法权益，规范公司的组人的合法权益，规范公司的组织和行织和行为，根据《中华人民共和国公司为，根据《中华人民共和国公司法》（以法》（以下简称“《公司法》”和其他有下简称“《公司法》”和其他有关规定，关规定，制定本章程。制定本章程。

第四条公司名称：第四条公司名称：

中文全称：中兴天恒能源科技（北京）中文全称：山东中兴天恒能源股份公司

股份公司 英 文 全 称 ： Shandong Zhongxing

英文全称：Zhongxing Tianheng Energy Tianheng Energy Co.Ltd.Technology (Beijing) Co.Ltd.

第五条公司地址：北京市东长安街1第五条公司地址：山东省青岛市即墨

号 W2座 7层；邮政编码：100738。 区龙山办事处西九六夼村 1680号 31号楼8户1-2层；邮政编码：266000。

以上修改部分最终以工商登记为准。

三、除了上述增加临时提案外，于2022年4月30日公告的股东大会通知及

2022年5月6日公告的增加临时提案的公告暨2021年年度股东大会补充通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年5月30日14点00分

召开地点：北京市朝阳区望京中国锦27层

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月30日至2022年5月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于公司2021年度董事会工作报告的议案√

2关于公司2021年度报告及摘要的议案√

3关于公司2021年度财务决算报告的议案√4关于公司2021年度利润分配预案的议案√

5关于公司2021年度独立董事述职报告的议案√

关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项

6√

报告的议案

7关于公司2022年度监事薪酬方案的议案√

8关于公司2021年度监事会工作报告的议案√

9.00关于公司董事会届满换届选举的议案√

9.01选举许毅天先生为公司第十一届董事会独立董事√

9.02选举刘震先生为公司第十一届董事会独立董事√

9.03选举张晔华女士为公司第十一届董事会独立董事√

9.04选举雷鹏国先生为公司第十一届董事会非独立董事√

9.05选举林大湑先生为公司第十一届董事会非独立董事√

9.06选举刘道贵先生为公司第十一届董事会非独立董事√

9.07选举张涛先生为公司第十一届董事会非独立董事√

9.08选举李文涛先生为公司第十一届董事会非独立董事√

9.09选举王绍楠女士为公司非独立董事√

10.00关于公司监事会届满换届选举的议案√

10.01选举邓远军先生为公司第十一届监事会监事√

10.02选举胡文博先生为公司第十一届监事会监事√

关于选举李明刚先生为公司第十一届董事会非独立董事

11√

的议案

12关于拟变更公司注册地址及公司名称的议案√

13关于修订《公司章程》的议案√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至议案8已经公司第十届董事会第五十次会议审议通过，详见公司于2022年4月30日刊登于《上海证券报》、和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

议案9、10详见公司于2022年5月6日披露的《2021年年度股东大会会议资料》。

议案11、12、13详见本公告。

2、特别决议议案：13

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司董事会

2022年5月20日

*报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书附件1：

授权委托书

中兴天恒能源科技（北京）股份公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月30日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于公司2021年度董事会工作报告的议案

2关于公司2021年度报告及摘要的议案

3关于公司2021年度财务决算报告的议案

4关于公司2021年度利润分配预案的议案

5关于公司2021年度独立董事述职报告的议案

关于公司2021年度募集资金存放与实际使用

6

情况的专项报告的议案

7关于公司2022年度监事薪酬方案的议案

8关于公司2021年度监事会工作报告的议案

9.00关于公司董事会届满换届选举的议案

选举许毅天先生为公司第十一届董事会独立

9.01

董事选举刘震先生为公司第十一届董事会独立董

9.02

事选举张晔华女士为公司第十一届董事会独立

9.03

董事选举雷鹏国先生为公司第十一届董事会非独

9.04

立董事选举林大湑先生为公司第十一届董事会非独

9.05

立董事选举刘道贵先生为公司第十一届董事会非独

9.06

立董事选举张涛先生为公司第十一届董事会非独立

9.07

董事选举李文涛先生为公司第十一届董事会非独

9.08

立董事

9.09选举王绍楠女士为公司非独立董事

10.00关于公司监事会届满换届选举的议案

10.01选举邓远军先生为公司第十一届监事会监事

10.02选举胡文博先生为公司第十一届监事会监事

关于选举李明刚先生为公司第十一届董事会

11

非独立董事的议案

12关于拟变更公司注册地址及公司名称的议案

13关于修订《公司章程》的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。