证券代码：600856证券简称：退市中天公告编号：临2022-092
中兴天恒能源科技（北京）股份公司
第十届董事会第五十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中兴天恒能源科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第五十一次会议于2022年6月2日以通讯表决的方式召开举行，会议应参加表
决董事8人，实际参加表决董事8人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。
经与会董事认真审议，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于2022年度独立董事津贴的议案》；
拟给予每位独立董事2022年度津贴10万元。独立董事参加董事会、股东大会或根据章程行使职权所发生的必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等由公司另行支付。
表决结果：6票同意，1票反对，1票弃权。
独立董事卢申林先生反对，理由为：董事会改选需要尽快完成，公司的发展和决策应该由新一届董事会决定。
非独立董事林大湑先生弃权，理由为：独立董事本应有报酬，但目前公司的情况，独董报酬旧欠未清，公司是否有能力支付。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于2022年度公司董事薪酬方案的议案》；
董事津贴为10万元人民币/年（税前），按月发放。如董事在公司担任其他职务的，除董事津贴以外另按其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬；董事未在公司担任其他职务的仅领取董事津贴。
表决结果：6票同意，2票反对，0票弃权。
独立董事卢申林先生反对，理由为：董事会改选需要尽快完成，公司的发展和决策应该由新一届董事会决定。
第1页共3页非独立董事林大湑先生反对，理由为：股权董事都是代表股东出任董事，理当出力，不拿报酬。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于2022年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；
2022年度，公司高级管理人员薪酬如下：
月度薪资（税前）=月度基本工资+月度绩效工资
注：月度绩效工资标准为月度薪资标准的20%；月度基本工资标准为月度薪
资标准的80%；
年度薪资（税前）=月度薪资 x 12个月
表决结果：6票同意，2票反对，0票弃权。
独立董事卢申林先生反对，理由为：董事会改选需要尽快完成，公司的发展和决策应该由新一届董事会决定。
非独立董事林大湑先生反对，理由为：议案说明不清。
四、审议通过《关于公司股票终止上市后聘请代办机构以及股份托管、转让相关事宜的议案》；
2022年5月17日，公司收到上海证券交易所《关于中兴天恒能源科技（北京）股份公司股票终止上市的决定》（[2022]136号），上海证券交易所决定终止公司股票上市。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票已于2022年5月25日进入退市整理期交易，退市整理期为十五个交易日，预计最后交易日为2022年6月15日，退市整理期届满后五个交易日内，上海证券交易所将对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。
为了顺利完成公司在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会拟授权管理层办理以下事项并签署相关协议：
1、公司聘请山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）为代办机构，
即与山西证券签订协议，委托山西证券提供相关股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股份重新确认即股份转让系统股份登记结算事宜。
2、公司将与中国证券登记结算有限责任公司签订协议，协议约定（包括但不限于）：股票终止上市后，公司将委托中国证券登记结算有限责任公司作为全
第2页共3页部股份的托管、登记和结算机构；
3、公司将申请股份进入全国中小企业股份转让系统转让，授权管理层办理
公司股票终止上市以及进入全国中小企业股份转让系统的相关事宜。
具体内容详见公司于2022年6月3日披露在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司聘请主办关商的公告》（公告编号：临2022-093），敬请投资者查阅。
表决结果：7票同意，1票反对，0票弃权。
独立董事卢申林先生反对，理由为：董事会改选需要尽快完成，公司的发展和决策应该由新一届董事会决定。
特此公告。
中兴天恒能源科技（北京）股份公司董事会
2022年6月3日
