证券代码：600856证券简称：退市中天公告编号：2022-099
中兴天恒能源科技（北京）股份公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：有
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月13日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京中国锦27层
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数1745
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）577550942
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
42.2602
股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，董事长雷鹏国先生主持。会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，现场出席 4 人，以通讯方式出席 1 人，卢申林/SHENG
LINLU 先生、张涛先生、刘道贵先生因工作原因请假未参加会议；
2、公司在任监事3人，以通讯方式出席2人，胡文博先生因工作原因请假未参
加会议；
3、董事会秘书（雷鹏国代行）出席会议；高级管理人员黄杰先生、孟志宏先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 269826159 46.7190 303118797 52.4834 4605986 0.7976
2、议案名称：关于公司2021年度报告及摘要的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 268756359 46.5337 304749397 52.7658 4045186 0.7005
3、议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A股 268312659 46.4569 305450197 52.8871 3788086 0.6560
4、议案名称：关于公司2021年度利润分配预案的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 269431059 46.6506 303165197 52.4915 4954686 0.8579
5、议案名称：关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 411046223 71.1705 160262133 27.7485 6242586 1.0810
6、议案名称：关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A股 269194559 46.6096 304239797 52.6775 4116586 0.7129
7、议案名称：关于公司2022年度监事薪酬方案的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 278850185 48.2814 294598671 51.0082 4102086 0.7104
8、议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 282379685 48.8926 289478671 50.1217 5692586 0.9857
9、议案名称：9.01选举许毅天先生为公司第十一届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 561009342 97.1359 14938200 2.5864 1603400 0.277710、 议案名称：9.02 选举刘震先生为公司第十一届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 560779842 97.0961 15145300 2.6223 1625800 0.2816
11、议案名称：9.03选举张晔华女士为公司第十一届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 560926742 97.1216 15209000 2.6333 1415200 0.2451
12、议案名称：9.04选举雷鹏国先生为公司第十一届董事会非独立董事
审议结果：不通过
表决情况：
股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 265921259 46.0429 309817183 53.6432 1812500 0.3139
13、议案名称：9.05选举林大湑先生为公司第十一届董事会非独立董事审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 558482442 96.6983 17574700 3.0429 1493800 0.2588
14、议案名称：9.06选举刘道贵先生为公司第十一届董事会非独立董事
审议结果：不通过
表决情况：
股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 169088951 29.2768 406826291 70.4398 1635700 0.2834
15、议案名称：9.07选举张涛先生为公司第十一届董事会非独立董事
审议结果：不通过
表决情况：
股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 169808151 29.4014 406160791 70.3246 1582000 0.2740
16、议案名称：9.08选举李文涛先生为公司第十一届董事会非独立董事
审议结果：通过表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 557649942 96.5542 18425800 3.1903 1475200 0.2555
17、议案名称：9.09选举王绍楠女士为公司非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 557815742 96.5829 18432200 3.1914 1303000 0.2257
18、议案名称：10.01选举邓远军先生为公司第十一届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 555851242 96.2428 18524400 3.2074 3175300 0.5498
19、议案名称：10.02选举胡文博先生为公司第十一届监事会监事
审议结果：不通过
表决情况：股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 169221451 29.2998 405879891 70.2760 2449600 0.4242
20、议案名称：关于选举李明刚先生为公司第十一届董事会非独立董事的
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 403614991 69.8838 18971600 3.2848 154964351 26.8314
21、议案名称：关于拟变更公司注册地址及公司名称的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 164698451 28.5166 409125891 70.8380 3726600 0.6454
22、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 166062851 28.7529 406928291 70.4575 4559800 0.7896
23、议案名称：关于2022年度独立董事津贴的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 266985659 46.2272 305927297 52.9697 4637986 0.8031
24、议案名称：关于2022年度公司董事薪酬方案的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 267104659 46.2478 305746197 52.9383 4700086 0.8139
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案名同意反对弃权议案称票数比例票数比例票数比例序号
（%）（%）（%）关于公
1168783005.199630311879793.381346059861.4191
司2021年度董事会工作报告的议案关于公司2021年度报
2158085004.870130474939793.883740451861.2462
告及摘要的议案关于公司2021年度财
3153648004.733430545019794.099537880861.1671
务决算报告的议案关于公司2021年度利
4164832005.077930316519793.395649546861.5265
润分配预案的议案关于公司2021年度独
1580983648.705
5立董事16026213349.371762425861.9232
41
述职报告的议案关于公司2021年度募集资金存放与
6162467005.005030423979793.726741165861.2683
实际使用情况的专项报告的议案关于公司2022
7年度监259023267.979629459867190.756541020861.2639
事薪酬方案的议案关于公司2021年度监
8294318269.067028947867189.179256925861.7538
事会工作报告的议案选举许毅天先生为公
3080614894.904
9.01司第十149382004.601916034000.4941
30
一届董事会独立董事选举刘震先生为公司
3078319894.833
9.02第十一151453004.665716258000.5010
33
届董事会独立董事选举张晔华女士为公
3079788894.878
9.03司第十152090004.685414152000.4360
36
一届董事会独立董事选举雷鹏国先生为公
司第十
9.04129734003.996630981718395.444918125000.5585
一届董事会非独立董事选举林大湑先生为公
司第十3055345894.125
9.05175747005.414214938000.4603
一届董35事会非独立董事选举刘道贵先生为公
司第十
9.06164660005.072630650138394.423416357000.5040
一届董事会非独立董事选举张涛先生为公司
9.07第十一171852005.294230583588394.218415820000.4874
届董事会非独立董事选举李文涛先生为公
司第十3047020893.869
9.08184258005.676414752000.4545
一届董31事会非独立董事选举王绍楠女
3048678893.920
9.09士为公184322005.678313030000.4015
32
司非独立董事选举邓远军先生为公
3029033893.315
10.01司第十185244005.706731753000.9783
30
一届监事会监事选举胡文博先生为公
10.02司第十165985005.113430555498394.131824496000.7548
一届监事会监事
关于选3032900893.434
11189716005.844523414000.7214
举李明31刚先生为公司
第十一届董事会非独立董事的议案关于拟变更公司注册
12地址及120755003.720030880098395.131837266001.1482
公司名称的议案关于修订《公司
13134399004.140430660338394.454845598001.4048章程》的议案关于
2022年
度独立
14140378004.324630592729794.246546379861.4289
董事津贴的议案关于
2022年
度公司
15141568004.361230574619794.190747000861.4481
董事薪酬方案的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1、2、3、4、6、7、8、9.04、9.06、9.07、10.02、12、13、14、15议案未获得通过。
议案13《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议，该议案未获得有效表决权股份总数的2/3以上，因此未获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市博金律师事务所律师：杨燕清、朱文会
2、律师见证结论意见：
中兴天恒能源科技（北京）股份公司2021年年度股东大会的召集及召开程
序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中兴天恒能源科技（北京）股份公司
2022年6月14日
